DOEPE 27/04/2021 -Fc. 12 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12 - Ano XCVIII • NÀ 79
líquido referente ao exercício social da Companhia findo em
31/12/2018, no valor total de R$ 30.422.486,14, da seguinte
forma: (b.1.1) R$ 22.912.977,44 para amortização do prejuízo
acumulado da Companhia nos exercícios anteriores; (b.1.2) R$
375.475,43, correspondente a 5% do saldo do Lucro Líquido
do Exercício Social de 2018, após a amortização do prejuízo
acumulado nos exercícios anteriores, conforme subitem b.1.1,
para a constituição da reserva legal da Companhia; (b.1.3)
R$ 1.783.508,32, correspondente aos dividendos mínimos
obrigatórios declarados, equivalentes a 25% do Lucro Líquido do
Exercício Social de 2018 ajustado – remanescente às destinações
consignadas nos subitens b.1.1 e b.1.2 acima –, para distribuição
e pagamento futuro, ficando tal pagamento suspenso até 2026;
(b.1.4) Saldo remanescente, no valor total de R$ 5.350.524,95,
correspondente ao saldo do Lucro Líquido do Exercício Social
de 2018 ajustado – remanescente às destinações consignadas
nos subitens b.1.1, b.1.2 e b.1.3 acima –, para a conta de
reserva de lucros; c) Com relação ao resultado do exercício
encerrado em 31/12/2019: (c.1) DESTINAR o prejuízo referente
ao exercício social da Companhia findo em 31/12/2019, no
valor total de R$ 6.897.396,98, da seguinte forma: (c.1.1) R$
5.726.000,38 para absorção pela reserva de lucros dos exercícios
anteriores; (c.1.2) Saldo remanescente, no valor total de R$
1.171.396,60, correspondente ao saldo do Prejuízo do Exercício
Social de 2019 – remanescente à destinação consignada no
subitem c.1.1 acima –, para a conta de prejuízo acumulado da
Companhia; ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o nº 20208424326, em 30/10/2020. Aos interessados, serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 25/06/2020.
Acionistas: José Jaime Monteiro Brennand e José Jaime Monteiro
Brennand Filho.
M DIAS BRANCO S. A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Torna público que recebeu da Agência Estadual do Meio CPRH a prorrogação da Licença de Operação nº
05.21.04.001219-3, até a data 07/04/2024, para a atividade
de fabricação de massas alimentícias, biscoito e bolachas,
situada à Rodovia BR 101 Sul, KM 84, nº 3170, Prazeres,
Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP:54345-160, CNPJ Nº
07.206.816/0052-65.
MINERACAO NACIONAL S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 08.034.802/0001-24; NIRE 26300017997. EXTRATO
DA ATA DA AGE REALIZADA EM 18/09/2020, às 10:00h, na
sede da Companhia; PRESENÇAS: Presente a única acionista
da Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário;
DELIBERAÇÃO: a única acionista da Companhia, sem quaisquer
ressalvas ou reservas, aprovou a celebração, pela Companhia,
de Contrato de Fiança necessário à garantia de pagamento de
todo e qualquer débito da CCP oriundo da relação comercial
de fornecimento de combustível derivado de petróleo mantida
com a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA, durante o período de
18/09/2020 a 18/09/2023, até o montante de R$ 9.000.000,00;
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20208267840, em 17/11/2020. Aos interessados, serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 18/09/2020. Acionista:
CCP HOLDING S.A.
MLMB BC S/A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.271.175/0001-08; NIRE 26300015901.
EXTRATO DA ATA DA AGO REALIZADA EM 25/06/2020, às
13:00h, na sede da Companhia; PRESENÇAS: Presentes os
acionistas que representam a totalidade do capital social da
Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sra. Maria
de Lourdes Monteiro Brennand, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Filho, Secretário; DELIBERAÇÕES: por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas,
deliberaram: a) APROVAR os relatórios, as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e
31/12/2019, restando ratificados todos os atos praticados pelos
administradores da Companhia nos dois exercícios sociais;
b) Com relação ao resultado do exercício encerrado em
31/12/2018: (b.1) DESTINAR o lucro líquido referente ao exercício
social da Companhia findo em 31/12/2018, no valor total de R$
30.422.486,14, da seguinte forma: (b.1.1) R$ 22.912.977,44 para
amortização do prejuízo acumulado da Companhia nos exercícios
anteriores; (b.1.2) R$ 375.475,43, correspondente a 5% do saldo
do Lucro Líquido do Exercício Social de 2018, após a amortização
do prejuízo acumulado nos exercícios anteriores, conforme
subitem b.1.1, para a constituição da reserva legal da Companhia;
(b.1.3) R$ 1.783.508,32, correspondente aos dividendos mínimos
obrigatórios declarados, equivalentes a 25% do Lucro Líquido do
Exercício Social de 2018 ajustado – remanescente às destinações
consignadas nos subitens b.1.1 e b.1.2 acima –, para distribuição
e pagamento futuro, ficando tal pagamento suspenso até 2026;
(b.1.4) Saldo remanescente, no valor total de R$ 5.350.524,95,
correspondente ao saldo do Lucro Líquido do Exercício Social de
2018 ajustado – remanescente às destinações consignadas nos
subitens b.1.1, b.1.2 e b.1.3 acima –, para a conta de reserva de
lucros; c) Com relação ao resultado do exercício encerrado
em 31/12/2019: (c.1) DESTINAR o prejuízo referente ao exercício
social da Companhia findo em 31/12/2019, no valor total de
R$ 6.897.396,98, da seguinte forma: (c.1.1) R$ 5.726.000,38
para absorção pela reserva de lucros dos exercícios anteriores;
(c.1.2) Saldo remanescente, no valor total de R$ 1.171.396,60,
correspondente ao saldo do Prejuízo do Exercício Social de
2019 – remanescente à destinação consignada no subitem c.1.1
acima –, para a conta de prejuízo acumulado da Companhia;
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20208363149, em 10/11/2020. Aos interessados, serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 25/06/2020. Acionistas:
Maria de Lourdes Monteiro Brennand, Ricardo C. de Almeida
Brennand Filho, Patrícia Monteiro Brennand C. de Petribú, Renata
Monteiro Brennand de Carvalho, Paula Brennand Guerra, Antônio
Luiz de Almeida Brennand, Cristiana Lefki Brennand de Oliveira,
André Lefki Brennand.
PBG BC S/A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.271.256/0001-08; NIRE 26300015897. EXTRATO
DA ATA DA AGO REALIZADA EM 25/06/2020, às 16:00h, na
sede da Companhia; PRESENÇAS: Presentes os acionistas
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
que representam a totalidade do capital social da Companhia;
CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sra. Paula Brennand
Guerra, Presidente; Sra. Luiza Brennand Guerra Dias Pereira,
Secretária; DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas ou reservas, deliberaram: a) APROVAR os
relatórios, as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais
encerrados em 31/12/2018 e 31/12/2019, restando ratificados
todos os atos praticados pelos administradores da Companhia
nos dois exercícios sociais; b) Com relação ao resultado do
exercício encerrado em 31/12/2018: (b.1) DESTINAR o lucro
líquido referente ao exercício social da Companhia findo em
31/12/2018, no valor total de R$ 30.422.486,14, da seguinte
forma: (b.1.1) R$ 22.912.977,44 para amortização do prejuízo
acumulado da Companhia nos exercícios anteriores; (b.1.2) R$
375.475,43, correspondente a 5% do saldo do Lucro Líquido
do Exercício Social de 2018, após a amortização do prejuízo
acumulado nos exercícios anteriores, conforme subitem b.1.1,
para a constituição da reserva legal da Companhia; (b.1.3)
R$ 1.783.508,32, correspondente aos dividendos mínimos
obrigatórios declarados, equivalentes a 25% do Lucro Líquido do
Exercício Social de 2018 ajustado – remanescente às destinações
consignadas nos subitens b.1.1 e b.1.2 acima –, para distribuição
e pagamento futuro, ficando tal pagamento suspenso até 2026;
(b.1.4) Saldo remanescente, no valor total de R$ 5.350.524,95,
correspondente ao saldo do Lucro Líquido do Exercício Social
de 2018 ajustado – remanescente às destinações consignadas
nos subitens b.1.1, b.1.2 e b.1.3 acima –, para a conta de
reserva de lucros; c) Com relação ao resultado do exercício
encerrado em 31/12/2019: (c.1) DESTINAR o prejuízo referente
ao exercício social da Companhia findo em 31/12/2019, no
valor total de R$ 6.897.396,98, da seguinte forma: (c.1.1) R$
5.726.000,38 para absorção pela reserva de lucros dos exercícios
anteriores; (c.1.2) Saldo remanescente, no valor total de R$
1.171.396,60, correspondente ao saldo do Prejuízo do Exercício
Social de 2019 – remanescente à destinação consignada no
subitem c.1.1 acima –, para a conta de prejuízo acumulado da
Companhia; ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o nº 20208423885, em 30/10/2020. Aos interessados, serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 25/06/2020.
Acionistas: Paula Brennand Guerra e Marcelo Holanda Guerra
Filho (p/p Luiza Brennand Guerra Dias Pereira).
PMBCP BC S/A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.271.518/0001-34; NIRE 26300015986.
EXTRATO DA ATA DA AGO REALIZADA EM 25/06/2020, às
15:00h, na sede da Companhia; PRESENÇAS: Presentes os
acionistas que representam a totalidade do capital social da
Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sra. Patrícia
Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú, Presidente; Sr. Jorge
Cavalcanti de Petribú Filho, Secretário; DELIBERAÇÕES: por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas,
deliberaram: a) APROVAR os relatórios, as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e
31/12/2019, restando ratificados todos os atos praticados pelos
administradores da Companhia nos dois exercícios sociais;
b) Com relação ao resultado do exercício encerrado em
31/12/2018: (b.1) DESTINAR o lucro líquido referente ao exercício
social da Companhia findo em 31/12/2018, no valor total de R$
30.422.486,14, da seguinte forma: (b.1.1) R$ 22.912.977,44 para
amortização do prejuízo acumulado da Companhia nos exercícios
anteriores; (b.1.2) R$ 375.475,43, correspondente a 5% do saldo
do Lucro Líquido do Exercício Social de 2018, após a amortização
do prejuízo acumulado nos exercícios anteriores, conforme
subitem b.1.1, para a constituição da reserva legal da Companhia;
(b.1.3) R$ 1.783.508,32, correspondente aos dividendos mínimos
obrigatórios declarados, equivalentes a 25% do Lucro Líquido do
Exercício Social de 2018 ajustado – remanescente às destinações
consignadas nos subitens b.1.1 e b.1.2 acima –, para distribuição
e pagamento futuro, ficando tal pagamento suspenso até 2026;
(b.1.4) Saldo remanescente, no valor total de R$ 5.350.524,95,
correspondente ao saldo do Lucro Líquido do Exercício Social de
2018 ajustado – remanescente às destinações consignadas nos
subitens b.1.1, b.1.2 e b.1.3 acima –, para a conta de reserva de
lucros; c) Com relação ao resultado do exercício encerrado
em 31/12/2019: (c.1) DESTINAR o prejuízo referente ao exercício
social da Companhia findo em 31/12/2019, no valor total de
R$ 6.897.396,98, da seguinte forma: (c.1.1) R$ 5.726.000,38
para absorção pela reserva de lucros dos exercícios anteriores;
(c.1.2) Saldo remanescente, no valor total de R$ 1.171.396,60,
correspondente ao saldo do Prejuízo do Exercício Social de
2019 – remanescente à destinação consignada no subitem c.1.1
acima –, para a conta de prejuízo acumulado da Companhia;
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20208363653, em 10/11/2020. Aos interessados, serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 25/06/2020. Acionistas:
Patrícia Monteiro Brennand C. de Petribú e Jorge Cavalcanti de
Petribú Filho.
RBF BC S/A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.271.440/0001-58; NIRE 26300015927. EXTRATO
DA ATA DA AGO REALIZADA EM 25/06/2020, às 11:00h, na
sede da Companhia; PRESENÇAS: Presentes os acionistas
que representam a totalidade do capital social da Companhia;
CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sr. Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, Secretário. DELIBERAÇÕES: por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas,
deliberaram: a) APROVAR os relatórios, as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e
31/12/2019, restando ratificados todos os atos praticados pelos
administradores da Companhia; b) Com relação ao resultado
do exercício encerrado em 31/12/2018: (b.1) DESTINAR o
lucro líquido referente ao exercício social da Companhia findo
em 31/12/2018, no valor total de R$ 30.422.486,14, da seguinte
forma: (b.1.1) R$ 22.912.977,44 para amortização do prejuízo
acumulado da Companhia nos exercícios anteriores; (b.1.2) R$
375.475,43, correspondente a 5% do saldo do Lucro Líquido
do Exercício Social de 2018, após a amortização do prejuízo
acumulado nos exercícios anteriores, conforme subitem b.1.1,
para a constituição da reserva legal da Companhia; (b.1.3)
R$ 1.783.508,32, correspondente aos dividendos mínimos
obrigatórios declarados, equivalentes a 25% do Lucro Líquido do
Exercício Social de 2018 ajustado – remanescente às destinações
consignadas nos subitens b.1.1 e b.1.2 acima –, para distribuição
e pagamento futuro, ficando tal pagamento suspenso até 2026;
(b.1.4) Saldo remanescente, no valor total de R$ 5.350.524,95,
correspondente ao saldo do Lucro Líquido do Exercício Social de
2018 ajustado – remanescente às destinações consignadas nos
subitens b.1.1, b.1.2 e b.1.3 acima –, para a conta de reserva de
lucros; c) Com relação ao resultado do exercício encerrado
em 31/12/2019: (c.1) DESTINAR o prejuízo referente ao exercício
social da Companhia findo em 31/12/2019, no valor total de
R$ 6.897.396,98, da seguinte forma: (c.1.1) R$ 5.726.000,38
para absorção pela reserva de lucros dos exercícios anteriores;
(c.1.2) Saldo remanescente, no valor total de R$ 1.171.396,60,
correspondente ao saldo do Prejuízo do Exercício Social de
2019 – remanescente à destinação consignada no subitem c.1.1
acima –, para a conta de prejuízo acumulado da Companhia;
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20208424431, em 30/10/2020. Aos interessados, serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 25/06/2020. Acionistas:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto.
RMBC BC S/A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.271.470/0001-64; NIRE 26300015919.
EXTRATO DA ATA DA AGO REALIZADA EM 25/06/2020,
às 14:00h, na sede da Companhia; PRESENÇAS: Presentes
os acionistas que representam a totalidade do capital social
da Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sra.
Renata Monteiro Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. José
Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário; DELIBERAÇÕES:
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou
reservas, deliberaram: a) APROVAR os relatórios, as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e
31/12/2019, restando ratificados todos os atos praticados pelos
administradores da Companhia nos dois exercícios sociais;
b) Com relação ao resultado do exercício encerrado em
31/12/2018: (b.1) DESTINAR o lucro líquido referente ao exercício
social da Companhia findo em 31/12/2018, no valor total de R$
30.422.486,14, da seguinte forma: (b.1.1) R$ 22.912.977,44 para
amortização do prejuízo acumulado da Companhia nos exercícios
anteriores; (b.1.2) R$ 375.475,43, correspondente a 5% do saldo
do Lucro Líquido do Exercício Social de 2018, após a amortização
do prejuízo acumulado nos exercícios anteriores, conforme
subitem b.1.1, para a constituição da reserva legal da Companhia;
(b.1.3) R$ 1.783.508,32, correspondente aos dividendos mínimos
obrigatórios declarados, equivalentes a 25% do Lucro Líquido do
Exercício Social de 2018 ajustado – remanescente às destinações
consignadas nos subitens b.1.1 e b.1.2 acima –, para distribuição
e pagamento futuro, ficando tal pagamento suspenso até 2026;
(b.1.4) Saldo remanescente, no valor total de R$ 5.350.524,95,
correspondente ao saldo do Lucro Líquido do Exercício Social de
2018 ajustado – remanescente às destinações consignadas nos
subitens b.1.1, b.1.2 e b.1.3 acima –, para a conta de reserva de
lucros; c) Com relação ao resultado do exercício encerrado
em 31/12/2019: (c.1) DESTINAR o prejuízo referente ao exercício
social da Companhia findo em 31/12/2019, no valor total de
R$ 6.897.396,98, da seguinte forma: (c.1.1) R$ 5.726.000,38
para absorção pela reserva de lucros dos exercícios anteriores;
(c.1.2) Saldo remanescente, no valor total de R$ 1.171.396,60,
correspondente ao saldo do Prejuízo do Exercício Social de
2019 – remanescente à destinação consignada no subitem c.1.1
acima –, para a conta de prejuízo acumulado da Companhia;
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20208424229, em 30/10/2020. Aos interessados, serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 25/06/2020. Acionistas:
Renata Monteiro Brennand de Carvalho e José Ricardo Brennand
de Carvalho.
BRENNAND CIMENTOS S/A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.268.783/0001-63; NIRE 26300015935. EXTRATO
DA ATA DA AGO REALIZADA EM 04/05/2020, às 10:00h,
por videoconferência; PRESENÇAS: Presentes os acionistas
que representam a totalidade do capital social da Companhia;
CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sra. Luiza Brennand
Guerra Dias Pereira, Presidente; Sra. Roberta Guedes Ferreira
Lima, Secretária; DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas,
deliberaram: 6.1 REELEGER os seguintes membros titulares
do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato
unificado de 02 (dois) anos encerrar-se-á na data da Assembleia
Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no exercício social
de 2022: 1. Ricardo Coimbra De Almeida Brennand Filho, inscrito
no CPF/MF sob o nº 082.641.474-53; 2. José Jaime Monteiro
Brennand, inscrito no CPF/MF sob o nº 145.432.734-00; 3.
Antônio Luiz De Almeida Brennand, inscrito no CPF/MF sob o
nº 879.265.714-15; 4. Jorge Cavalcanti De Petribú Filho, inscrito
no CPF/MF sob o nº 038.904.804-62; 5. José Ricardo Brennand
De Carvalho, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.281.484-24; 6.
Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, inscrita no CPF/MF sob o
nº 062.312.464-50; 6.1.1 Adicionalmente, foram nomeados os
seguintes Observadores do Conselho de Administração, para
atuarem durante o mesmo prazo acima mencionado: Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Neto, inscrito no CPF/MF sob
o nº 035.218.364-01; e José Jaime Monteiro Brennand Filho,
inscrito no CPF/MF sob o nº 035.333.244-51; 6.1.2 Os membros
do Conselho de Administração ora reeleitos (i) declaram, sob as
penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da Companhia; e (ii) serão investidos em seus respectivos cargos
mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em
livro próprio; 6.1.3 Em virtude de expressa disposição contratual,
os membros do Conselho ora eleitos renunciam, neste ato, à
remuneração a que fariam jus em razão do exercício do cargo. Por
fim, os acionistas resolveram suspender a presente sessão, para
retomada dos trabalhos no dia 01/06/2020. ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o nº 20208363025, em 10/11/2020.
Aos interessados, serão fornecidas cópias do inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 04/05/2020. Acionistas: RBF BC S.A., JMB BC
S.A., MLMB BC S.A., RMBC BC S.A., PMBCP BC S.A., PBG BC
S.A. e ALAB BC S.A.
BRENNAND CIMENTOS S/A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.268.783/0001-63; NIRE 26300015935.
EXTRATO DA ATA DA AGO REALIZADA EM 01/07/2020,
às 10:00h, por videoconferência; PRESENÇAS: Presentes
Recife, 27 de abril de 2021
os acionistas que representam a totalidade do capital social
da Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sra.
Patrícia Monteiro Brennand C. de Petribú, Presidente; Sra.
Roberta Guedes Ferreira Lima, Secretária.; DISCUSSÕES E
DELIBERAÇÕES: por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas ou reservas, deliberaram: a) APROVAR a extinção do
Conselho de Administração da Companhia, ficando automática e
imediatamente extintos os cargos dos membros deste conselho,
todos reeleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia
iniciada em 04 de maio de 2020 e encerrada em 01 de junho
de 2020, e também as funções dos respectivos Observadores,
igualmente indicados na ocasião. A Companhia agradeceu a todos
pelos relevantes serviços prestados durante o exercício de seus
mandatos e funções, sendo outorgada, de parte a parte, plena,
geral, irrevogável e irretratável quitação de todas as respectivas
obrigações e responsabilidades; b) APROVAR a criação do
Conselho Consultivo da Companhia, não estatutário, que terá
função meramente consultiva, sem qualquer função deliberativa
ou executiva, para NOMEAR os seguintes membros titulares, cujo
mandato de 03 anos encerrar-se-á na data da AGO da Companhia
a ser realizada no exercício social de 2023: Ricardo Coimbra
De Almeida Brennand Filho, CPF/MF nº 082.641.474-53; José
Jaime Monteiro Brennand, CPF/MF nº 145.432.734-00; Antônio
Luiz De Almeida Brennand, CPF/MF nº 879.265.714-15; Jorge
Cavalcanti De Petribú Filho, CPF/MF nº 038.904.804-62; José
Ricardo Brennand De Carvalho, CPF/MF nº 047.281.484-24; e
Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, CPF/MF nº 062.312.464-50.
Adicionalmente, foram nomeados os seguintes Observadores do
Conselho Consultivo, para atuarem durante o mesmo prazo acima
mencionado: Ricardo Coimbra De Almeida Brennand Neto, CPF/
MF nº 035.218.364-01; e José Jaime Monteiro Brennand Filho,
CPF/MF nº 035.333.244-51; c) REELEGER os atuais Diretores
da Companhia, adiante qualificados, cujo mandato unificado de
03 anos encerrar-se-á na AGO a ser realizada no exercício social
de 2023, prorrogável por 03 anos até a efetiva investidura dos
Diretores reeleitos ou substituídos, conforme o caso: Ricardo
Coimbra De Almeida Brennand Filho, CPF/MF nº 082.641.474-53;
e José Jaime Monteiro Brennand, CPF/MF nº 145.432.734-00; e
d) APROVAR a reformulação e consolidação do Estatuto Social
da Companhia. ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20208196927, em 07/12/2020. Aos interessados, serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 01/07/2020.
Acionistas: RBF BC S.A., JMB BC S.A., MLMB BC S.A., RMBC BC
S.A., PMBCP BC S.A., PBG BC S.A. e ALAB BC S.A.
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 12.616.864/0001-11; NIRE 26300018888. EXTRATO
DA ATA DA AGE REALIZADA EM 28/09/2020, às 10:00h, na
sede da Companhia; PRESENÇAS: Presente a única acionista
da Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário;
DELIBERAÇÃO: a única acionista da Companhia, sem quaisquer
ressalvas ou reservas, deliberou: a) ratificar a celebração, com
o Banco Bradesco S.A., no 16/12/2017, da CCB nº 3053639-1,
no valor de R$ 4.200.000,00, custeada com recursos repassados
BNDES/FINAME; e b) ratificar a celebração, com o Banco Bradesco
S.A., no dia 18/04/2020, de Aditamento à CCB nº 3053639-1,
objetivando a renegociação de 06 parcelas do financiamento,
correspondentes aos meses de abril a setembro de 2020;
após o que restarão 14 parcelas a serem adimplidas, vencíveis
entre os dias 15/10/2020 e 15/12/2021; ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o nº 20208268120, em 17/11/2020.
Aos interessados, serão fornecidas cópias do inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 28/09/2020. Acionista: CCP HOLDING S.A.
COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA - CCP
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 12.616.864/0001-11; NIRE 26300018888. EXTRATO
DA ATA DA AGE REALIZADA EM 09/11/2020, às 10:00h, na
sede da Companhia; PRESENÇAS: Presente a única acionista
da Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário;
DELIBERAÇÃO: a única acionista da Companhia, sem quaisquer
ressalvas ou reservas, deliberou no sentido de APROVAR a
celebração, com instituições financeiras de primeira linha e
nas melhores condições de mercado, de 05 contratos de Non
Deliverable Forward – NDF, para as dívidas da Companhia
em moeda estrangeira, no valor total de USD 2.098.876,83,
os quais terão respectivos valores e datas de vencimento: (i)
USD 604.316,34, vencível em 26/11/2020; (ii) USD 604.316,34,
vencível em 26/12/2020; (iii) USD 292.558,89, vencível em
21/05/2021; (iv) USD 298.871,10, vencível em 18/06/2021 e;
(v) USD 298.814,16, vencível em 19/07/2021. Os diretores
da Companhia ficam autorizados a celebrar os instrumentos
necessários à concretização do deliberado na presente
Assembleia. ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o nº 20208130136, em 14/12/2020. Aos interessados, serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09/11/2020.
Acionista: CCP HOLDING S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02; NIRE 26300014645. EXTRATO
DA ATA DA AGE REALIZADA EM 09/11/2020, às 11:00h, na
sede da Companhia; PRESENÇAS: Presente a única acionista
da Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário;
DELIBERAÇÃO: a única acionista da Companhia, sem quaisquer
ressalvas ou reservas, deliberou no sentido de APROVAR a
celebração, com instituições financeiras de primeira linha e
nas melhores condições de mercado, de 08 contratos de Non
Deliverable Forward – NDF, para as dívidas da Companhia em
moeda estrangeira, no valor total de USD 4.050.750,61, os quais
terão os respectivos valores e datas de vencimento: (i) USD
1.255.280,60, vencível em 30/11/2020; (ii) USD 1.255.280,60,
vencível em 30/12/2020; (iii) USD 330.248,27, vencível em
28/05/2020; (iv) USD 182.998,56, vencível em 11/06/2021; (v)
USD 330.427,06, vencível em 01/07/2021; (vi) USD 183.012,76,
vencível em 12/07/2021; (vii) USD 330.490,00, vencível em
05/08/2021; e (viii) USD 183.012,76, vencível em 12/08/2021.
Os diretores da Companhia ficam autorizados a celebrar
os instrumentos necessários à concretização do deliberado
na presente Assembleia. ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o nº 20208129308, em 14/12/2020. Aos
interessados, serão fornecidas cópias do inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 09/11/2020. Acionista: BCPAR S.A.