TJMG 05/05/2021 -Fc. 4 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
4 – quarta-feira, 05 de Maio de 2021
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
7(/(9,6268/'(0,1$66$
&13-0)Q
6HQKRUHV$FLRQLVWDV (PFXPSULPHQWRjVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGH9RVVDV6HQKRULDVDV'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR ¿QGR HP &RORFDPRQRV j YRVVD GLVSRVLomR SDUD TXDLVTXHU HVFODUHFLPHQWRV SRUYHQWXUD
QHFHVViULRV
$'LUHWRULD
'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGR(PPLOKDUHVGHUHDLV
%DODQoRV3DWULPRQLDLV(PPLOKDUHVGHUHDLV
$WLYR
5HFHLWDV
&LUFXODQWH
&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFUREUXWR
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
'HVSHVDVFRPHUFLDLV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
/XFURRSHUDFLRQDO
2XWURVDWLYRV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
1mRFLUFXODQWH
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
/XFURDQWHVGRLPSRVWR
,PRELOL]DGR
GHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
%HQVGHGLUHLWRGHXVR
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
,QWDQJtYHO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
7RWDOGRDWLYR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
/XFUROtTXLGRSRUDomRGRFDSLWDOVRFLDO
&LUFXODQWH
QR¿QDOGRH[HUFtFLRHP5SRUDomR
)RUQHFHGRUHV
'HPRQVWUDo}HVGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR
$UUHQGDPHQWR
(PPLOKDUHVGHUHDLV
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
5HVHU 5HWHQ /XFURV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
&DSLWDO
YD omRGHDFXPX
'LYLGHQGRVDSDJDU
VRFLDO OHJDO OXFURV ODGRV 7RWDO
3DUWHVUHODFLRQDGDV
(PGH
7ULEXWRVDUHFROKHU
MDQHLURGH
3URYLVmRSDUDUHPXQHUDomRYDULiYHO
/XFUROtTXLGRGR
2XWURVSDVVLYRV
H[HUFtFLR 2ULJLQDOPHQWH
1mRFLUFXODQWH
DSUHVHQWDGR
&RPSOHPHQWRGHUHVHUYDOHJDO
$UUHQGDPHQWR
'LYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVSDJRV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
3URYLVmRSDUDULVFRV
7UDQVIHUrQFLDSDUDUHVHUYD
,PSRVWRGHUHQGDH
GHUHWHQomRGHOXFURV
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
(PGH
7RWDOGRSDVVLYR
GH]HPEURGH
3DWULP{QLROtTXLGR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
&DSLWDOVRFLDO
&RPSOHPHQWR
5HVHUYDGHOXFURV
GHUHVHUYDOHJDO
7RWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR
'LYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRV
$'LUHWRULD
'LYLGHQGRVREULJDWyULRV
-HOVRQ)HOLFLVVLPR&5&632³6´0*
7UDQVIHUrQFLDSDUDUHVHUYD
GHUHWHQomRGHOXFURV
³$VGHPRQVWUDo}HVFRPSOHWDVIRUDPDXGLWDGDVSHOD
(PGH
'HORLWWH%UDVLO$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
GH]HPEURGH
HVWDQGRGLVSRQtYHLVQDVHGHGD&RPSDQKLD´
'HPRQVWUDo}HVGRV)OX[RVGH&DL[D(PPLOKDUHVGHUHDLV
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDUROXFUROtTXLGR
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
3URYLVmRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
3URYLVmR UHYHUVmR SDUDULVFRV
5HYHUVmRGHSHUGDHVSHUDGDSDUD
FUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
$OLHQDomRGRDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
-XURVHYDULDo}HVPRQHWiULDV
$XPHQWR UHGXomR GRVDWLYRVRSHUDFLRQDLV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWURVDWLYRV
$XPHQWR UHGXomR GRVSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
)RUQHFHGRUHV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
7ULEXWRVDUHFROKHU
3URYLVmRSDUDUHPXQHUDomRYDULiYHO
$UUHQGDPHQWR
2XWURVSDVVLYRV
&DL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
3DJDPHQWRMXURVGH¿QDQFLDPHQWRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOSDJRVQRH[HUFtFLR
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
3DUWHVUHODFLRQDGDVP~WXR
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
9DORUUHFHELGRSHODYHQGDGHLPRELOL]DGR
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
$UUHQGDPHQWR
'LYLGHQGRVSDJRV
3DJDPHQWRVGH¿QDQFLDPHQWRV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
5HGXomRGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
36 cm -04 1476684 - 1
ITATIAIA MÓVEIS S.A.
e seis mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos) para
CNPJ Nº 25.331.521/0012-05/ NIRE 3130004740-7.
SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV VHQGR GLVWULEXtGRV 5
Companhia de Capital Fechado
(quatorze milhões, novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
RLWHQWDHFLQFRUHDLVHWULQWDFHQWDYRV DWtWXORGHMXURVVREUHRFDSLWDO
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
SUySULR H 5 VHLV PLOK}HV GX]HQWRV H QRYHQWD H VHWH
1 - DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 22 de abril de 2021,
mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) a
às 14:00hs, por meio eletrônico, mediante aplicativo Microsoft Teams,
WtWXOR GH DQWHFLSDomR GH GLYLGHQGRV SDJRV QR GLD GH RXWXEUR GH
conforme faculta artigo 5º da Lei 14.010 de 10 de junho de 2020 e
VHQGRQHFHVViULRRDEDWLPHQWRGRYDORUGH5 VHWH
IN DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 2 - CONVOCAÇÃO:
milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e
&RQYRFDomR SXEOLFDGD QR 'LiULR 2¿FLDO GH 0LQDV *HUDLV QRV GLDV
cinco reais e oitenta e um centavos) da Reserva Estatutária. Em
14 de abril de 2021 no caderno 2 na página 14, 15 de abril de 2021
observância ao §24º, artigo 10º do Estatuto Social da Companhia, a
no caderno 2 na página 16 e 16 de abril de 2021 no caderno 2 na
utilização da reserva estatutária foi aprovada mediante a apresentação
página 14 e convocação publicada no Diário do Comércio nos dias:
do laudo técnico que embasa a utilização da respectiva reserva,
14 de abril de 2021 na página 10, 15 de abril de 2021 na página 8
VHP FRPSURPHWHU D HVWUXWXUD ¿QDQFHLUD GD &RPSDQKLD FRQIRUPH
e 16 de abril de 2021 na página 10. 3 - PRESENÇA: Presentes
FRQFOXtGR SHOD DGPLQLVWUDomR 2V GLYLGHQGRV IRUDP GLVWULEXtGRV QD
Acionistas titulares de ações que representam mais de 2/3 (dois terços)
forma do disposto no §23º do artigo 10º do estatuto da Companhia,
do Capital Social da Companhia, por videoconferência, cuja lista
QRTXDOGH¿QHTXHRYDORUDVHUSDJRGHGLYLGHQGRVpGHVREUH
VHJXH FRQVROLGDGD DR ¿P GD SUHVHQWH DWD R TXH VDWLVID] R TXyUXP
R OXFUR OtTXLGR DSyV GHGX]LGDV DV UHVHUYDV REULJDWyULDV &RQIRUPH
GD LQVWDODomR 3DUD DIHULomR GHVWH TXyUXP IRUDP FRQVLGHUDGRV RV
legislação contábil vigente e consequente orientação dos Auditores
acionistas que participaram e votaram de modo digital, nos termos
,QGHSHQGHQWHV SDUD D SXEOLFDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD
do artigo 121, parágrafo único, da Lei 6.404/76, artigo 1º, §2º, e
FRPSDQKLD RV MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR SDJRV QR H[HUFtFLR VmR
conforme Instrução Normativa DREI nº 81. 4 - MESA: A Assembleia
incorporados ao cálculo do percentual de distribuição dos dividendos,
*HUDO 2UGLQiULD H ([WUDRUGLQiULD IRL LQVWDODGD VRE D SUHVLGrQFLD GR
VHQGR DVVLP R SHUFHQWXDO HIHWLYR SDJR GH GLYLGHQGRV QR H[HUFtFLR
Sr. Victor Penna Costa, brasileiro, divorciado, empresário, portador
de 2020 foi de 154% (cento e cinquenta e quatro por cento) do lucro
GR GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH Q 0*6630* H GR &3)
OtTXLGRDSyVGHGX]LGDVDVUHVHUYDVREULJDWyULDV6HJXHDEDL[RRFiOFXOR
ME n°. 414.330.096-68, acompanhando-o como secretário o Sr.
GRVGLYLGHQGRVFRQIRUPHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGH
Rômulo Augusto Costa Soares, brasileiro, solteiro, advogado,
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
16.224.437,62
SRUWDGRUGDLGHQWLGDGHQ0*LQVFULWRQR&3)0(VRERQ
(-) Constituição da reserva legal
811.221,88
003.731.586-29. 5 - PUBLICAÇÕES: As Demonstrações Financeiras
(-) Constituição da reserva estatutátia
1.622.443,76
e os Pareceres dos Auditores Independentes foram publicados no
Base
de
cálculo
dos
dividendos
13.790.771,98
-RUQDO 'LiULR GR &RPpUFLR GH 0LQDV *HUDLV QR GLD GH PDUoR GH
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRSDJRV
14.988.485,30
HQR-RUQDO'LiULR2¿FLDOGH0LQDV*HUDLVQRGLD GHPDUoR
'LYLGHQGRVSDJRVUHIHUHQWHDRH[pUFtFLRGH
6.297.642,49
de 2021. 6 - ORDEM DO DIA: Em ASSEMBLÉIA GERAL
Total de dividendos pagos
21.286.127,79
ORDINÁRIA deliberar sobre - (a) ([DPH GLVFXVVmR H DSURYDomR
GDV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV GR UHODWyULR GD DGPLQLVWUDomR GDV
Porcentagem dos dividendos sobre a base de cálculo
154%
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQRWDVH[SOLFDWLYDVHSDUHFHUGRV$XGLWRUHV
F )L[DomR GD UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD R DQR
,QGHSHQGHQWHVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOGH (b) Destinação
de 2021. Foi aprovado o limite anual da remuneração global dos
GR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR ¿QGR HP GH GH]HPEUR GH (c)
DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO GH QR
)L[DomR GD UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD R DQR GH
YDORU GH 5 VHLV PLOK}HV TXDWURFHQWRV H QRYHQWD H
2021. Em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA deliberar
cinco mil e novecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos),
sobre - (a) Reforma do Estatuto Social da Companhia para redução
conforme proposta apresentada, ora rubricada pelo Presidente e
GHVHXFDSLWDOVRFLDODQWHRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHUHWLUDGDH[HUFLGR
pelo Secretário da mesa e arquivada na sede da Companhia. Em
SRUDFLRQLVWD (b) Aprovação de Laudo Técnico para reversão parcial
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: - Por unanimidade,
GD5HVHUYD(VWDWXWiULDSDUDGHVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR¿QGR
deliberaram os acionistas: (a) Informado, pelo Presidente desta
HPGHGH]HPEURGH (c) Consolidação do Estatuto Social para
$VVHPEOHLDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHUHWLUDGDH[HUFLGRSRUDFLRQLVWD
UHÀHWLUDVDOWHUDo}HVDSURYDGDV7 - DELIBERAÇÕES $SyVDQiOLVH
detentor de 16.394.767 (dezesseis milhões, trezentos e noventa e quatro
e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas
mil, setecentos e sessenta e sete) de ações ordinárias, nominativas, sem
GHOLEHUDUDP (P $66(0%/e,$ *(5$/ 25',1È5,$ 3RU
YDORUQRPLQDOFRUUHVSRQGHQWHDRYDORUGH5 TXDUHQWD
unanimidade, deliberaram os acionistas: (a) Pela aprovação das contas
e sete milhões, trezentos e seis mil, duzentos e setenta e três reais e
GRVDGPLQLVWUDGRUHVGRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
QRYHQWDHTXDWURFHQWDYRV GRFDSLWDOVRFLDO¿FRXDSURYDGDDUHIRUPD
¿QDQFHLUDVQRWDVH[SOLFDWLYDVHSDUHFHUGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
do Estatuto Social da Companhia para redução de seu capital social na
UHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOGH E 3HODGHVWLQDomRGRUHVXOWDGR
H[DWDTXDQWLGDGHGHDo}HVH[WLQWDVHPUD]mRGRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
GRH[HUFtFLR¿QGRHPGH'H]HPEURGHGDVHJXLQWHIRUPD 5
retirada. A apuração e as condições de pagamento dos haveres devidos
2.433.665,64 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos
DRDFLRQLVWDTXHH[HUFHXVHXGLUHLWRGHUHWLUDGDVHUmRIRUPDOL]DGDVHP
e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para Reserva
GRFXPHQWRSUySULR2VOLYURVVRFLDLVVHUmRDOWHUDGRVSDUDUHÀHWLUHVWD
GH/XFURV 5 YLQWHHXPPLOK}HVGX]HQWRVHRLWHQWD
retirada de acionista.
Composição do Capital Social
Acionistas
CPF
Quant. Ações Participação no Capital Social
% Participação
(VSyOLR/LQFROQ&3HQQD&RVWD
107.614.976-68
17.260.421
49.804.074,93
19,8730%
Patricia Avanci Costa
746.796.356-49
525
1.514,86
0,0006%
Marcelo A. Avanci Costa
765.825.236-00
525
1.514,86
0,0006%
Thiago Avanci Costa
050.166.256-11
525
1.514,86
0,0006%
Ieda Dalva Costa Soares
112.454.766-53
16.394.767
47.306.273,94
18,8763%
Edmundo Penna Costa
112.454.506-97
16.394.767
47.306.273,94
18,8763%
*HRUJLQD3HQQD&RVWD
409.612.496-68
16.394.767
47.306.273,94
18,8763%
Victor Penna Costa
414.330.096-68
16.394.767
47.306.273,94
18,8763%
Mauro Dias Penna
454.464.236-15
2.006.275
5.789.005,40
2,3099%
Paulo Pereira Pena Junior
454.479.776-49
2.006.275
5.789.005,40
2,3099%
Total
86.853.614
250.611.726,06
100,00%
Em razão desta aprovação, o artigo 3º passa a vigorar com a
seguinte redação: Artigo 3º - O capital social, totalmente subscrito e
LQWHJUDOL]DGRpGH5 GX]HQWRVHFLQTXHQWDPLOK}HV
seiscentos e onze mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos),
divididos em 86.853.614 (oitenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta
e três mil, seiscentos e quatorze) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. §1º - As ações ordinárias são nominativas e sem valor
nominal, cabendo a cada ação um voto nas deliberações sociais. §2º A Sociedade poderá lançar para subscrição, quando oportuno, ações
novas, levando o resultado do ágio à conta de Reserva de Capital.
(b) Aprovada, por unanimidade de votos e sem qualquer abstenção,
restrição ou ressalva, a reversão parcial da Reserva Estatutária para
GHVWLQDomR GR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR ¿QGR HP GH GH]HPEUR GH
2020 conforme proposto em Laudo Técnico. (c) Pela consolidação
do Estatuto Social da Companhia, passando este a vigorar com a
redação constante do ANEXO I. 8 - GRAVAÇÃO: Esta Assembleia
*HUDO 2UGLQiULD H ([WUDRUGLQiULD IRL JUDYDGD HP VXD LQWHJUDOLGDGH
e a gravação encontra-se arquivada na sede da Companhia. 9 DECLARAÇÕES 'HFODUDPRVSDUDRVGHYLGRV¿QVTXHDSUHVHQWHp
FySLD¿HOGDDWDRULJLQDOODYUDGDQROLYURSUySULRHTXHVmRDXWrQWLFDV
no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Os acionistas declaram
que tiveram prévio conhecimento acerca dos documentos pertinentes
jPDWpULDGHEDWLGDQHVWD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDH([WUDRUGLQiULD
10 - LAVRATURA: Deliberou-se pela lavratura da presente ata na
forma sumária, nos termos do artigo 130º, §1º, da Lei n. 6.404/76. 11
- ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
RVWUDEDOKRVHODYUDGDHVWDDWDFySLD¿HOGRDUTXLYRHOHWU{QLFRJUDYDGR
e arquivado na sede da Companhia. 12 - ASSINATURAS: Presidente
da Assembleia: Victor Penna Costa. Secretário: Rômulo Augusto
Costa Soares. Acionistas presentes 9LFWRU 3HQQD &RVWD 6XHOL
&RVWD)HOWULPUHSUHVHQWDGDSHORSURFXUDGRU9LFWRU3HQQD&RVWD ,rGD
Dalva Costa Soares, representada pelo procurador Rômulo Augusto
&RVWD6RDUHV *HRUJLQD3HQQD&RVWD (GPXQGR3HQQD&RVWD 0DUFHOR
$XJXVWR $YDQFL &RVWD 7KLDJR $YDQFL &RVWD 0DXUR 'LDV 3HQQD
Paulo Pereira Pena Júnior, representado pelo procurador Mauro Dias
Penna. Acionistas Ausentes (VSyOLRGH/LQFROQ&pVDU3HQQD&RVWD
UHSUHVHQWDGRSHODLQYHQWDULDQWH3DWUtFLD$YDQFL&RVWD 3DWUtFLD$YDQFL
Costa.
38 cm -04 1476718 - 1
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1.045,00 CR 2.1.3 Vinculado a Funcionários 162,38 CR 2.1.4 Vinculado a Obrigações Tributárias 42,72 CR 2.2 Exigível a Longo Prazo
4.317,21 CR, 2.3 Patrimônio Social 836.778,75 CR 2.3.1.01 Patrimônio Social 172.340,94 CR 2.3.1.03 Doações Bens Móveis 93.946,50
CR 2.3.2.01 Superávits Acumulados 570.491,31 CR DEMONSTRATIVO ANUAL RESULTADOS EM 31/12/2020 4 Receitas 864.807,44
CR 4.1.2.1 Atendimento Deficiente -Subvenção Municipal p/Atividade
Educacional 719.976,83 CR, 4.1.2.02 Atendimento Deficiente - Subvenção Estadual p/Atividade Educacional 38.400,00 CR, 4.1.2.03 Atendimento Deficiente – Pessoa Fisica p/Atividade Educacional 50.810,63
CR, 4.1.3.01 Atendimento Deficiente – Subvenção Municipal - p/Assistência Social 42.000,00 CR, 4.1.3.03 Atendimento Deficiente – Pessoa
Fisica p/Assistência Social 8.785,67 CR, 4.1.3.04 Atendimento Deficiente – Pessoa Juridica p/Assistência Social 4.834,31 CR , 3 Despesas Administrativas 785.315,41 DB, 3.1.1.01 Salários 519.196,19
DB, 3.1.1.02 Décimo Terceiro Salário 46.610,33 DB, 3.1.1.03 Férias
52.589,41 DB, 3.1.1.09 Aviso e Indenizações 4.221,87 DB, 3.1.2.04
Contribuições ao FGTS 45.063,28 DB, 3.1.2.07 Pis s/Folha de pagamento 6.125,04 DB, 3.1.3.01 INSS 0,06 DB, 3.1.3.02 FGTS 8.473,32
DB, 3.2.1.01 Manutenção e Conservação 112,50 DB, 3.2.3.02 Honorários 15.028,00 DB, 3.2.3.16 Bens Pequeno Valor 1.280,00 DB, 3.3.4
Atendimento a Deficiente – Atividade Educacional 66.559,84 DB,
3.4.1 Atendimento aos Educandos 3.931,38 DB, 3.4.4 Atendimento a
deficiente – Assistência Social 16.124,19 DB, 4.2 Receitas Financeiras
303,97 CR, 3 Outras Despesas Operacionais 17.379,36 DB 3 Despesas
Não Operacionais 1.094,96 DB, 3.8 Provisões para IR e CSL 76,24 DB,
LUCRO DO EXERCÍCIO 61.245,44 CR
10 cm -04 1476957 - 1
CIDES – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. Presidente do CIDES, no uso de
suas atribuições, vem dar ciência da assinatura da Ata de Registro de
Preços nº 001/2021, decorrente do Processo Licitatório Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 001/2021, cujo objeto é o registro de
preços de serviços técnicos de manutenção elétrica dos parques de iluminação pública dos municípios consorciados ao CIDES:
Processo Licitatório: 14/2021; Ata de Registro de Preços n.º 001/2021;
assinada em 29 de abril de 2021; Parecer Jurídico de 22/01/2021.
Órgão responsável pelo registro: Consórcio Público Intermunicipal de
Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto ParanaíbaCIDES / CNPJ: 19.526.155/0001-94.
Fornecedor: SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA / CNPJ: 00.166.929/0001-95.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS PARQUES DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIDES.
Valor total estimado: R$ 11.888.404,79 (onze milhões, oitocentos e
oitenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e nove centavos), aplicado o percentual de 64,5% (sessenta e quatro vírgula cinco
por cento) de desconto sobre o valor global máximo previsto, segundo
proposta da licitante vencedora.
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Mais informações: cides@cides.com.br ou 034-3213-2433. Uberlândia/MG, 20 de abril de 2021. Helder Paulo Carneiro – Presidente do
CIDES
7 cm -30 1475565 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE
DE URGÊNCIA DO NORTE DE MINAS-CISRUN
AVISO DE LICITAÇÃO
PL 030/2021 – PP SRP 020/2021 – Objeto: Registro de preços para
futura e eventual aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para
atender demanda do Cisrun/Samu Macro Norte. Credenciamento
17/05/2021 às 14h00min - (38)2211-0003/3221-0009 Solicitação edital
via email: licitacao@cisrun.saude.mg.gov.br e/ou retirada no site http://
www.cisrun.saude.mg.gov.br - Pregoeira Oficial: Edilene B. Cangussu.
2 cm -04 1476866 - 1
PATRIMAR ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME: 23.236.821/0001-27 / NIRE: 31300128741
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS
EM 30 DE ABRIL DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 do mês de abril
de 2021, às 10h00 horas, na sede da Patrimar Engenharia S.A.
(“Companhia”), situada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rodovia Stael Mary Bicalho Motta Magalhaes, nº 521, sala
1.701 parte, Bairro Belvedere, CEP: 30.320.760. 2. PRESENÇA,
QUORUM E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, por
estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia. 3. MESA:
Presidida pela Sra. Heloísa Magalhães Martins Veiga (“Presidente”) e
secretariada pelo Sr. Luigi Oliveira Ribeiro (“Secretário”), conforme
indicação da Presidente. 4. ORDEM DO DIA: Em Assembleia
Geral Ordinária: deliberar sobre (i) as contas dos administradores,
H[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHIHUHQWHVDR
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) a proposta
de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; (iii) proposta da Administração para pagamento
GHGLYLGHQGRVHGH¿QLomRGDGDWDGHVHXUHVSHFWLYRSDJDPHQWR (iv)
D ¿[DomR GR PRQWDQWH JOREDO GD UHPXQHUDomR GD $GPLQLVWUDomR
da Companhia para o período até a Assembleia Geral Ordinária
da Companhia de 2022; Em Assembleia Geral Extraordinária:
deliberar sobre (v) as alterações do Estatuto Social da Companhia
detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta
da Administração divulgada ao mercado, com reforma integral
do Estatuto Social da Companhia; e, (vi) consolidar o Estatuto
Social da Companhia com as alterações aprovadas. A Proposta da
Administração com os documentos pertinentes à Ordem do Dia foram
disponibilizados previamente aos Acionistas na sede da Companhia,
na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e também nos websites
da Companhia (www.patrimar.com/ri) e da CVM (www.cvm.gov.
br). 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, os acionistas
presentes dispensaram a leitura da proposta objeto da Ordem do
Dia e, após discussão das matérias, a totalidade dos acionistas
da Companhia aprovaram, por unanimidade: Assembleia Geral
Ordinária: (i) As contas dos administradores e as demonstrações
¿QDQFHLUDVDFRPSDQKDGDVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
SXEOLFDGDV QR MRUQDO ³'LiULR GR &RPpUFLR´ H QR ³'LiULR 2¿FLDO GR
Estado de Minas Gerais em 25 de fevereiro de 2021 e aprovados
pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 23 de
fevereiro de 2021, conforme recomendação do Comitê de Auditoria,
Compliance e Risco da Companhia. (ii) A proposta de destinação
do lucro líquido apurado no exercício social de 2020 e o orçamento
de capital para o exercício social de 2021. Dessa forma, o lucro
líquido ajustado de R$56.025.501,00 (cinquenta e seis milhões,
vinte e cinco mil, quinhentos e um reais) será destinado da seguinte
forma: (a) R$2.819.476,00 (dois milhões, oitocentos e dezenove mil,
quatrocentos e setenta e seis reais) (5% do lucro líquido) a se destinar
para a constituição de reserva legal; (b) R$13.391.509,00 (treze
milhões, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e nove reais) (25%
do lucro líquido) a serem distribuídos como dividendo obrigatório aos
acionistas; (c) R$6.876.936,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e
seis mil, novecentos e trinta e seis mil reais), a serem distribuídos como
dividendo extraordinário; (d) R$33.301.591,98 (trinta e três milhões,
trezentos e um mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e oito
centavos), correspondente à retenção de lucros prevista para reserva
de investimentos. (iii) A Proposta da Administração para pagamento
GHGLYLGHQGRVHGH¿QLomRGDGDWDGHVHXUHVSHFWLYRSDJDPHQWRQRV
seguintes termos: pagar o montante de R$ 20.268.445,00 (vinte
milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco
reais) aos acionistas a título de dividendos, equivalente a 38% (trinta e
RLWRSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRDMXVWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHP
31 de dezembro de 2020 (R$13.391.509,00), acrescidos de dividendos
extraordinários (R$6.876.936,00). O valor de ambos dividendos
aprovados na Assembleia Geral corresponde a R$0,361772 por ação,
sendo que parte deste valor já foi pago por dividendos intercalares
em 05 de outubro de 2020 (R$5.268.000,00), 19 de janeiro de 2021
(R$1.000.000,00), e, 26 de fevereiro de 2021 (R$350.000,00),
devendo o valor restante ser pago, nos meses de abril, maio e junho
de 2021, aos acionistas titulares de ações de emissão da Companhia
na data base de 29 de abril de 2021. O valor do dividendo aprovado
não estará sujeito à atualização monetária ou qualquer remuneração
entre a data da presente Assembleia Geral e a data de seu efetivo
pagamento. (iv) O valor da remuneração global da Administração no
montante total de até R$13.202.791,98 (treze milhões, duzentos e dois
mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) para o
H[HUFtFLRGH¿FDQGRDXWRUL]DGRRSDJDPHQWRGDUHPXQHUDomRj
Administração para o período de janeiro a abril de 2022, nas mesmas
bases em que se estima ser realizado no exercício de 2021, limitado
ao máximo de 1/3 dessa remuneração global, para o referido período.
Assembleia Geral Extraordinária - (vi) 7RGDV DV PRGL¿FDo}HV
no Estatuto Social da Companhia propostas na Proposta da
Administração para a presente Assembleia Ordinária e Extraordinária.
(vii) A consolidação das alterações do item anterior no Estatuto
Social da Companhia, cuja versão consolidada consta como Anexo I à
presente Ata. O Estatuto Social consolidado será levado a registro em
apartado à presente Ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada
a presente assembleia, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada,
foi assinada por todos. Presidente: Sra. Heloísa Magalhães Martins
Veiga. Secretário: Sr. Luigi Oliveira Ribeiro. Acionistas presentes:
PRMV Participações S.A. (representada por Alexandre Araújo Elias
Veiga); Alexandre Araújo Elias Veiga; Heloísa Magalhães Martins
Veiga; Renata Martins Veiga Couto; e Patrícia Martins Veiga. Belo
Horizonte, MG, 30 de abril de 2021. Confere com o documento
original lavrado no Livro de Registro de Assembleias Gerais
arquivado na sede da Companhia. Heloísa Magalhães Martins
Veiga - Presidente da Mesa e Luigi Oliveira Ribeiro - Secretário
da Mesa.
22 cm -04 1476974 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
ALTO DAS VERTENTES – CISALV.
03/05/2021. Ext. 6º Termo de Ratificação e Termos de Credenciamento
Nº 69 ao 72/2021, ambos referentes ao Processo 18/2020 Inexigibilidade/Credenciamento 03/2020. Obj:Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços complementares privados de assistência à saúde no âmbito do SUS, especialmente a prestação de serviços
complementares de assistência Médico-Hospitalar e Pré-Hospitalar,
compreendendo Procedimentos Médicos Clínicos inclusive Consultas
Médicas, Procedimentos com Finalidade Diagnóstica, e Procedimentos Cirúrgicos, em complementação ou não cobertos pela rede pública,
visando atendimento aos municípios participantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV para o exercício de
2021.Extratodos Termos de Credenciamento e a Ratificação na íntegra
publicados no endereço: “http://www.cisalv.com.br/imprensaoficial/
system/files/uplds/i46-c39.pdf”. Inf. das 08 as 17h - tel: (32) 33411235 email:admplanejamento.cisalv@gmail.com, e pelo Site:www.
cisalv.com.br.
4 cm -04 1476834 - 1
COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO,
SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
Torna público que marcou a licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 044/2021, do tipo menor preço por lote, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 05 (cinco)
caminhões basculantes, ano de fabricação acima de 2014, para atender as equipes da Gerência de Drenagem e Águas Pluviais, Gerência
de Esgoto e Departamento de Recuperação de Pavimentos e Vias, por
um período de 12 meses, em atendimento à solicitação da diretoria de
Desenvolvimento e Saneamento. Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto
Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº. 3443/2008, Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº.
123/2006, Lei Complementar nº 147/2014. Data/horário para realização da licitação: 09h do dia 18 de maio de 2021. Local aquisição do
edital Av. Saudade, 755 – Uberaba/MG. Informações pelo telefone
(0xx34) 3318-6036/6037. Site: www.codau.com.br e plataforma para
realização do pregão eletrônico https://licitanet.com.br/. Uberaba/MG,
05 de maio de 2021, Mateus Oliveira Júnior, Pregoeiro.
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210504201519024.
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