TJMG 31/03/2016 -Fc. 48 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 31/03/2016 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

48 – quinta-feira, 31 de Março de 2016

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2

Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A.

CNPJ/MF nº 19.208.022/0001-70
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios
Ativo
31/12/2015 31/12/2014 Passivo e patrimônio líquido
31/12/2015 31/12/2014
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Circulante
Circulante
(Em milhares de Reais)
Caixa e equivalentes de caixa
41.286
154.705 Empréstimos e financiamentos
397
51
31/12/2015 31/12/2014
Operações a receber
7.103
- Fornecedores e outras contas a pagar
17.821
16.765
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Estoques
128
139 Obrigações trabalhistas e
Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício
16.877
(19.166)
Despesas antecipadas
860
1.863
encargos sociais
1.985
913
Impostos a recuperar
5.515
2.729 Obrigações fiscais
2.479
1.285 Ajustes para conciliar o lucro líquido
(prejuízo)
com
o
caixa
líquido
gerado
Outros créditos
89
156 Outras contas a pagar
5.429
6.232
pelas atividades operacionais:
54.982
159.592
28.112
25.246
Não circulante
Não circulante
Depreciações e amortizações
4.568
543
Ativos fiscais diferidos
3.747
10.891 Empréstimos e financiamentos
284.476
234.042
Baixa de depreciação
(31)
Depósitos judiciais
170
- Outras contas a pagar
13
Baixa de ativos imobilizados
109
3.917
10.891 Obrigações c/Infraestrutura a realizar
17.383
5.070
Imposto de renda e contribuição social diferidos 7.144
(9.873)
Imobilizado
4.692
3.761
301.871
239.112
Juros e variações monetárias de empréstimos
Intangível
424.129
186.973 Patrimônio líquido
e financiamentos
20.666
3.215
428.821
190.734 Capital social
162.000
118.000
Despesas (receitas) financeiras dos ajustes
432.737
201.625 Prejuízos acumulados
(4.264)
(21.141)
a
valor
presente
(4.029)
211
157.736
96.859
Constituição (reversão) de provisão para riscos
Total do passivo e
cíveis,
trabalhistas
e
fiscais
13
Total do ativo
487.719
361.217
do patrimônio líquido
487.719
361.217
Constituição (reversão) Obrigações com
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios
Demonstração do valor adicionado Exercícios Findos em 31 de
infraestrutura a realizar
16.342
4.859
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Dezembro de 2015 e 2014
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
(Em milhares de Reais)
(Em milhares de Reais)
Estoques
11
(139)
Capital
Prej. Total do
31/12/2015 31/12/2014
Contas
a
receber
(7.103)
a inteacumu- patrim. Receitas
Despesas antecipadas
1.003
(111)
Subscrito gralizar
social lados líquido Prestação de serviços
111.421
Impostos
a
recuperar
(2.786)
(2.425)
Saldos em 01 de
Receita dos serviços de construção
240.074
186.462
Outros Recebiveis e depósitos judiciais
(103)
28
janeiro de 2014
162.000 (44.000) 118.000 (1.975) 116.025 Outras receitas
86
Resultado do exercício
- (19.166) (19.166)
351.581
186.462 Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Saldos em 31 de
Insumos adquiridos de terceiros
Fornecedores
1.056
16.651
Dezembro de 2014 162.000 (44.000) 118.000 (21.141) 96.859 Custos dos serviços prestados
(55.794)
(28.556) Cauções contratuais de fornecedores
31
Integralização de
Custo dos serviços de construção
(240.074) (186.462) Obrigações trabalhistas e sociais
1.072
863
capital em 05 de
Materiais, energia, serviços de terceiros
Obrigações fiscais
1.194
1.274
janeiro 2015
- 44.000 44.000
- 44.000 e outros
(9.600)
(8.841) Imposto de renda e contribuição social pagos
Resultado do exercício
- 16.877 16.877 Custos de provisão de manutenção em rodovias
Outras contas a pagar
(856)
4.912
Saldos em 30 de
Outros
(78)
Credores Pela Concessão
22
Setembro de 2015
162.000
- 162.000 (4.264) 157.736
(305.546) (223.859) Caixa líquido gerado pelas atividades
Valor adicionado bruto
46.035
(37.397)
Demonstrações dos resultados Exercícios
operacionais
55.200
842
Depreciações e amortizaçãoes
(4.568)
(529)
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Valor adicionado líquido produzido (retido) 41.467
(37.926) Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Em milhares de Reais)
Aquisições de itens do ativo imobilizado
(1.907)
(3.501)
adicionado recebido em transferência
31/12/2015 31/12/2014 Valor
(240.826) (186.886)
15.253
12.146 Aquisições de itens do intangível
Receita operacional líquida
342.509
186.462 Receitas financeiras
Caixa
líquido
gerado
pelas
atividades
15.253
12.146
Custos dos serviços prestados
(312.395)
(214.806) Valor adicionado total a distribuir
de investimento
(242.733) (190.387)
56.720
(25.780)
Resultado bruto
30.114
(28.344) Distribuição do valor adicionado
Fluxo de caixa das atividades de
Despesas gerais e administrativas
(18.486)
(12.575) Pessoal e encargos:
financiamento
Outras receitas e despesas operacionais
580
Remuneração direta
12.484
2.517 Empréstimos e financiamentos:
Resultado antes do resultado
3.344
545
Captações de Empréstimos
31.000
230.878
financeiro e impostos
12.208
(40.919) Benefícios
FGTS
870
197
Integralização de Capital
44.000
Resultado financeiro
12.487
11.880 Impostos,
taxas
e
contribuições:
Pagamentos
de
principal
(766)
Imposto de Renda e Contribuição
Federais (incluindo IOF)
15.434
(9.873) Pagamentos de juros
(120)
Social Correntes e diferidos
(7.818)
9.873
Estaduais
96
Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas
Resultado do exercício
16.877
(19.166) Municipais
4.686
atividades de financiamento
74.114
230.878
Demonstrações dos resultados abrangentes
Remuneração de capitais de terceiros:
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Juros
2.108
- (Redução)/aumento de caixa e equivalentes
de caixa
(113.419)
41.333
(Em milhares de Reais)
Aluguéis
821
31/12/2015 31/12/2014 Outras
- Caixa e equivalentes de caixa no início
do exercício
154.705
113.372
Resultado do exercício
16.877
(19.166) Remuneração de capitais próprios:
Outros resultados abrangentes
- Lucros retidos
16.877
(19.166) Caixa e equivalentes de caixa no final
do exercício
41.286
154.705
Resultados abrangentes do exercício
16.877
(19.166)
56.720
(25.780)
Conselho de Administração
Diretores Estatutários
Contador
Rosaldo Malucelli
Helvécio Ferreira Soares - Diretor Presidente; Paulo Nunes Lopes - Diretor Adm. Financeiro e de Relações c/Investidores
Antonio Marques dos Santos
Presidente
Paulo Roberto Pimenta Ferreira - Diretor de Operações e Engenharia
C.R.C SP – 141955/O-3
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
45 cm -29 813032 - 1
MM EMPREENDIMENToS PATRIMoNIAIS S/A - CNPJ: 11.942.434/0001-27
BALANÇo PATRIMoNIAL ENCERRADo EM 31/12/2015
Descrição
Exercício
Exercício
Descrição
Exercício
Exercício
Anterior
Atual
Anterior
Atual
PASSIVo
ATIVo
CIRCuLANTE
CIRCuLANTE
EXIGIVEL
DISPoNIVEL
FORNECEDORES
955,96C
0,00C
CAIXA
534,98D
351,98D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 55.182,32C
1.552,13C
BANCOS C/MOVIMENTO
9.451,50D
7.439,44D
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
1.101,89C
3,25C
= DISPoNIVEL
9.986,48D
7.791,42D
PROVISÃO P/IRPJ
2.058,79C
0,00C
= Total - CIRCuLANTE
9.986,48D
7.791,42D
PROV. P/CONTRIB.SOCIAL
1.235,27C
0,00C
PERMANENTE
= EXIGIVEL
60.534,23C
1.555,38C
IMoBILIZADo
= Total - CIRCuLANTE
60.534,23C
1.555,38C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
750,00D
750,00D
PATRIMoNIo LIQuIDo
IMOVEIS
18.429.481,92D
19.891.074,92D
CAPITAL SoCIAL
= IMoBILIZADo
18.430.231,92D
19.891.824,92D
CAPITAL SOCIAL
5.839.566,00C
5.839.566,00C
= Total - PERMANENTE
18.430.231,92D
19.891.824,92D
RESERVAS DE CAPITAL
12.275.472,00C
13.754.472,00C
= Total - ATIVo
18.440.218,40D
19.899.616,34D
LUCRO/PREJUIZO
DEMoNSTRAÇÃo Do RESuLTADo Do EXERCÍCIo
ACUMULADO
264.646,17C
304.022,96C
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
= CAPITAL SoCIAL
18.379.684,17C
19.898.060,96C
Descrição
Exercício
Exercício
= Total - PATRIMoNIo
Atual
Anterior
LIQuIDo
18.379.684,17C
19.898.060,96C
RECEITAS
= Total - PASSIVo
18.440.218,40C
19.899.616,34C
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS OPERACIONAIS
DEMoNSTRAÇÃo DE LuCRoS ou PREJuIZoS
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
121.076,70C 165.162,95C
ACuMuLADoS DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA
9.663,64D 14.440,52D
Descrição
Exercício
Exercício
=RECEITAS oPERACIoNAIS
111.413,06C 150.722,43C
Atual
Anterior
RECEITAS FINANCEIRAS
Saldo no início do Exercício
R$264.646,17C R$222.122,21C
RECEITAS FINANCEIRAS
0,00C
2.032,32C
Lucro/Prejuízo do Exercício
R$ 39.376,79C
R$ 42.523,96C
=RECEITAS FINANCEIRAS
0,00C
2.032,32C
Saldo final do Exercício
R$304.022,96C R$264.646,17C
RECEITAS EVENTUAIS
DEMoNSTRAÇÃo Do FLuXo DE CAIXA INDIRETo
RECEITAS EVENTUAIS
985,16C
180,00C
DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
= RECEITAS EVENTuAIS
985,16C
180,00C
Descrição
Exercício
Exercício
=Total - RECEITAS
Atual
Anterior
oPERACIoNAIS
112.398,22C 152.934,75C
Atividades operacionais
=Total - RECEITAS
112.398,22C 152.934,75C
Lucro/Prejuízo do Exercício
R$39.376,79C
R$42.523,96C
DESPESAS/CUSTOS
Lucro Ajustado
R$39.376,79C
R$42.523,96C
CUSTOS OPERACIONAIS
Aumento em despesas pagas
DESPESAS OPERACIONAIS
antecipadamente
R$0,00C
R$630.593,57C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
33.183,45D 46.927,03D
Aumento em fornecedores
R$955,96D
R$955,96C
DESPESAS C/PESSOAL
20.508,23D 21.121,12D
Redução em provisão para
DESPESAS TRIBUTARIAS
6.636,24D 27.771,67D
IR a pagar
R$3.294,06D
R$238,96C
DESPESAS FINANCEIRAS
1.394,81D
1.906,46D
Redução em salários a pagar
R$53.630,19D
R$17.100,26C
PROV P/IMPOSTO DE RENDA
5.811,68D
7.927,82D
Redução Tributária
R$1.098,64D
R$704,97D
PROV P/CONTRIB.SOCIAL
3.487,02D
4.756,69D
Caixa Liquido Consumido nas
= DESPESAS oPERACIoNAIS
71.021,43D 110.410,79D
Atividades operacionais
R$19.602,06D
R$690.707,74C
=Total - CuSToS oPERACIoNAIS
71.021,43D 110.410.79D
Atividades de Investimento
= Total - DESPESAS/CuSToS
71.021,43D 110.410,79D
Pagamento pela compra
RESULTADO DO EXERCÍCIO
de Imobilizado
R$1.461.593,00D R$3.336.485,25D
RECEITAS
112.398,22C
Caixa liquido consumido nas
DESPESAS + CUSTO
71.021,43D
Atividades de Investimento R$1.461.593,00D R$3.336.485,25D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
41.376,79
Atividades de Financiamento
DEMoNSTRAÇÃo DAS MuTAÇÕES Do PATRIMÔNIo
Aumento de Capital
R$1.479.000,00C R$2.522.850,00C
LIQuIDo DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
Caixa liquido Gerado nas
Descrição
Exercício
Exercício
Atividades de
Atual
Anterior
Financiamento
R$1.479.000,00C R$2.522.850,00C
Capital social
Aumento Liquido no Caixa
Capital Social Subscrito
R$5.839.566,00C
R$5.839.566,00C
e Equivalente de Caixa
R$2.195,06D
R$122.927,51D
Reservas
Saldo de Caixa + Equivalente
Reserva de Capital
R$13.754.472,00C R$12.275.472,00C
de caixa no ano anterior
R$62.605,51C
R$185.533,02C
Lucros
Saldo de Caixa + Equivalente
Lucros ou Prejuízos
de caixa do ano atual
R$60.410,45C
R$62.605,51C
Acumulados
R$304.022,96C
R$264.646,17C
Declaro,sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são
Total
R$19.898.060,96C R$18.379.684,17C
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Declaro, sob as penas
Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas
da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação
são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo
que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas
com a documentação que nos foi apresentada. Belo Horizonte,
elas.
31 de dezembro de 2015.Mario Batista Pereira - Presidente Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2015.
CPF 128933906-68. RG:M 568.734. MCE CoNSuLT ASSES
Mario Batista Pereira
C o N TA B LT D A - C N P J : 0 5 . 7 7 9 . 4 9 9 / 0 0 0 1 - 0 9 . M a q u e s
Presidente - CPF:128.933.906-68
E l o i s i o F e r r e i r a d e o l i v e i r a - Te c . C o n t a b i l - C P F
Maques Eloisio Ferreira de oliveira
752.948.266-15 - CRC 064538 - RG: 5151825
Tec.Contabil - CPF:752.948.266-15 - CRC:064538
32 cm -30 813883 - 1

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 17.162.082/0001-73 - NIRE nº 31300056392
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia,
na Avenida João Pinheiro, n.º 39, 14º andar, Centro, Belo Horizonte–MG, e no seu endereço eletrônico na internet (www.mendesjuniorengenharia.com.br), os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei
n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2015.
Belo Horizonte, 31 de março de 2016.
Ângelo Alves Mendes
Diretor-superintendente e de Relações com Investidor
3 cm -28 812688 - 1
CASA DE SAÚDE DIVINO ESPÍRITO SANTO S/A - CNPJ:
19.313.618/0001-30 - Caratinga – MG - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da Sociedade Anônima Casa de Saúde Divino Espírito Santo S/A, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca os acionistas para a Assembleia
Geral Ordinária que será realizada no dia 29 de abril de 2016 as 18:00
horas, em primeira convocação, com qualquer número de acionista, sito
em sua sede a Rua Raul Soares, nº 120, Centro, nesta cidade de Caratinga - MG, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: ORDEM
DO DIA: I - Discussão e aprovação das contas do exercício de 2015;
II - Outros assuntos de interesse da Sociedade. Caratinga-MG, 28 de
março de 2016. Dr. Marcelo Alves de Souza – Presidente.
3 cm -30 813598 - 1
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA.
CNPJ: 25.761.040/0001-87. NIRE: 31200420688. ERRATA. Na publicação do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial MG no dia
29/03/2016, página 11, Caderno 2, onde se lê: Registro de entrada e
saída de sócios; Leia-se: 3. Aprovação da capitação de recursos e Pré
Projeto da Av. Cripriano del Fávero. Uberlândia, 31/03/2016. Dr. Luiz
Antonio de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração.
2 cm -30 813802 - 1
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA.
CNPJ: 25.761.040/0001-87. NIRE: 31200420688. Edital De Convocação. Assembleia Geral Ordinária. O Presidente do Conselho de
Administração do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda., convoca
os senhores sócios para reunirem-se na Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia 28 de abril de 2016, às 18h00min em sua sede social,
no auditório “Dr. Hermilon Corrêa”, situado no endereço da sede da
sociedade, Av. João Pinheiro, nº 289, Centro, na Cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, para tratarem da seguinte Ordem do Dia: A
Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação, às 18h00min
com a presença de sócios que representem ¾ (três quartos) ou 75%
(setenta e cinco por cento) - do capital social; e em segunda convocação, às 18h30min com qualquer número de presentes. 1. Tomar as contas dos administradores, examinar e discutir as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; a)
- Parecer da Auditoria; b) - Parecer do Conselho Fiscal; c) - Aprovação
das contas pela Assembleia; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; 3. Aprovação da capitação de recursos e Pré Projeto da Av. Cripriano del Fávero; 4. Registro
de Entrada e Saída de sócios; 5. Fixação da remuneração anual global
dos órgãos da administração da Sociedade; 6. Eleição dos membros
que irão compor o Conselho Fiscal da Sociedade pelos próximos doze
meses; (03 efetivos e 03 suplentes); *As inscrições de chapas deverão
ser realizadas de 04 (quatro) a 07 (sete) de abril/2016, na sede social
da sociedade, no endereço supracitado. Instruções gerais: 1. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição dos sócios na
sede da Sociedade. 2. Os sócios poderão ser representados na Assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgados na forma da lei e de seu Contrato Social. 3. Iniciada a Assembleia
às 18h00min (dezoito), cumprirá a pauta do dia. Uberlândia, 23 de
março de 2016. Dr. Luiz Antonio de Oliveira - Presidente do Conselho
de Administração.
7 cm -30 813692 - 1

BANCO TRIÂNGULO S.A.
CNPJ: 17.351.180/0001-59 - NIRE: 31300008622
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Srs. Acionistas do Banco Triângulo S.A. (“Tribanco”) convidados a participar da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, em
primeira convocação, às 10:30 horas do dia 12 de Abril de 2016, na
sede social do Banco Triângulo S.A. em Uberlândia, na Avenida Cesário Alvim, nº 2209, Bairro Aparecida, na falta de quórum válido em
primeira convocação, a segunda convocação dar-se-á às 10:30 horas do
dia 25 de Abril de 2016, a fim de: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2015; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício e a distribuição de dividendos;(iii) deliberar sobre
a proposta de verba global para remuneração dos administradores, para
o ano de 2016; (iv) receber pedido de renúncia de membro do Conselho
de Administração. Juscelino Fernandes Martins - Presidente do Conselho de Administração.
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MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65 - NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015
Data, hora e local : Aos 21 dias do mês de dezembro de 2015, às 17:00
horas, via conferência. Convocação e Presença : Convocação dispensada devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, conforme art. 16, §3º, do Estatuto Social da Magnesita
Refratários S.A. (“Companhia”). Mesa : Presidente – Fersen Lamas
Lambranho ; Secretário – Luiz Gustavo Perrotti Rossato . Deliberações e Agenda : As seguintes deliberações foram tomadas unanimemente: (i) Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
(ii) Retificar o item (iv) da ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de novembro de 2015, às 16:00
horas, registrada em 17 de dezembro de 2015 na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais sob o número 158838718, que passa a constar com a seguinte redação: “(iv) Aprovar a contratação de operações
de hedge (dos pagamentos de juros relativos aos recentes empréstimos sindicalizados liderados pelo Bradesco e Bladex), em condições
de mercado;” (iii) Ratificar as demais deliberações tomadas na ata de
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12
de novembro de 2015, às 16h00, conforme registrada. Encerramento,
Lavratura, Aprovação : Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos
suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata
lida e aprovada, tendo sido assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Fersen Lamas Lambranho (Presidente), Luiz Gustavo Perrotti
Rossato (Secretário). Membros do Conselho de Administração: Fersen Lamas Lambranho, Thiago Emanuel Rodrigues, Gustavo Pecorari, Eduardo Alcalay, Nelson Rozental, Robert Frank Agostinelli,
Alexandre Grzybowski, Bernardo Guimarães Rodarte e Ronaldo de
Carvalho Caselli. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada
no livro próprio. São Paulo/SP, 21 de dezembro de 2015 . Luiz Gustavo Perrotti Rossato - Secretário. Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAGNESITA REFRATARIOS S.A., de NIRE
31.300.026.485 e protocolado sob o n° 16/139.946-1 em 27/01/2016
encontra-se registrado na Jucemg sob o n° 5697579, em: 05/02/2016.
Marinely de Paula Bonfim.
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FCTY PARTICIPAÇÕES S/A
Companhia Fechada
CNPJ sob o nº 16.514.678/0001-22 - NIRE 3130010433-8
ANÚNCIO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da FCTY Participações S/A (“Companhia”) avisados que os documentos elencados no art. 133 da Lei nº
6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2015, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, localizada na Rodovia LMG-800, s/n, KM 13.4, Bairro Manoel
Carlos, Pedro Leopoldo/MG, CEP 33.600-000. Pedro Leopoldo/MG,
31 de março de 2016. Eder Sá Alves Campos e Bruno Simões Dias
- Diretores.
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LOG COMMERCIAL PROPERTIES
E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 09.041.168/0001-10 - NIRE 31.300.027.261
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2016
A Reunião do Conselho de Administração da LOG COMMERCIAL
PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., instalada com a presença da
totalidade dos seus membros abaixo assinados, independentemente de
convocação. O conselheiro Barry Stuart Sternlicht participou da reunião por videoconferência, em conformidade com o art. 21 do Estatuto
da Companhia. A reunião, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira
de Souza e secretariada pela Sr. Felipe Enck Gonçalves, realizou-se às
11:00 horas do dia 28 de março de 2016, na sede social da Companhia,
na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, bairro Estoril,
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e
aprovadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar, em conformidade
com o Estatuto Social da Companhia, a obtenção de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”), em dólares norte americanos, e operação de
derivativo de swap, junto ao Banco HSBC Bank Brasil S/A (“HSBC”),
com vencimento em 185 (cento e oitenta e cinco) dias, no valor equivalente a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), as quais contarão
com garantia fidejussória na modalidade aval a ser prestada pela MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., pelo prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da data da assinatura do contrato e a constituição de Certificado de Depósito Bancário (“CDB”) para garantia fiduciária de valor
igual ao saldo devedor à época pelos 125 (cento e vinte e cinco) dias
remanescentes. (b) autorizar a Diretoria a tomar qualquer providência
necessária à implementação das deliberações acima, inclusive assinar
documentos e aditivos relacionados às operações. Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi
assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 28 de março de 2016. Rubens
Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa; Felipe Enck Gonçalves,
Secretário da Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto
Cabaleiro Fernandez; Leonardo Guimarães Corrêa, Marcelo Martins
Patrus, Ryan William Hawley, Barry Stuart Sternlicht e Manuel Maria
Pulido Garcia Ferrão de Sousa. Confere com o original. Felipe Enck
Gonçalves - Secretário da Mesa.
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HOSPITAL IBIAPABA S/A - Anúncio de Colocação de Documentos à Disposição,sociedade anônima de capital fechado inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 17.077.967/0001-74, com Estatuto Social registrado
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg sob o Nire
3130003888-2,Comunicaaos seus acionistas que se encontram à disposição para exame, na sede da sociedade, na Av. Dr. Jaime do Rego
Macedo, nº 97, Centro, Barbacena - MG, os documentos referentes às
contas dos administradores e as cópias das demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31/12/2015. Tais documentos serão
objeto de deliberação em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada
em 29 de abril de 2016, às 10:00 horas, na sede social. Barbacena (MG)
29 de março de 2016. Antônio Carlos Russo - Ronaldo da Silva Fernandino - Diretores.
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MEDINVEST PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A- Anúncio
de Colocação de Documentos à Disposição, sociedade anônima de
capital fechado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.223.982/0001-20,
com Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais - Jucemg sob o Nire 31300113981, Comunica aos seus acionistas
que se encontram à disposição para exame, na sede da sociedade, na Av.
Dr.Jaime do Rego Macedo, nº 97,Centro, Barbacena -MG, os documentos referentes às contas dos administradores e as cópias das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015. Tais
documentos serão objeto de deliberação em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 28 de abril de 2016, às 19:00 horas, na sede social.
Barbacena (MG) 29 de março de 2016. Luiz Eduardo Grisolia de Oliveira - Welfane Cordeiro Júnior - Diretores.
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