DOEPE 22/12/2020 -Fc. 14 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCVII • NÀ 238
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. CNPJ N.º 12.049.631/0001-84 NIRE 26.3.0001525-1 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020 Data, hora e local: No dia 27 de março de 2020, às
09:30h, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou "Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos
Ferreira, n.º 467, 13º andar - parte, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.011-050. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux - Presidente e
Sr. Marcos José Moura Dubeux - Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) Planejamento estratégico e plano de negócio da
Companhia; (ii) O orçamento da Companhia para o exercício social de 2020, incluindo-se o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) As demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas em versão para revisão e comentários, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (iv) O relatório da administração referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, apresentado em versão para revisão e comentários; (v) A eleição de novo membro do Comitê de Auditoria, em substituição a Daniel Laynus
Cândido de Sousa; (vi) As medidas de enfrentamento à crise do COVID-19 implementadas pela administração da Companhia; (vii) A
eleição de Marcello Winik Dubeux para o exercício cumulativo dos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores
da Companhia, e; (viii) A convocação de Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre os temas acima referidos. Deliberações: Os
membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (i) Suspender a execução do Plano de Negócio
da Companhia aprovado no início do ano para que, neste momento de incerteza econômica, a Companhia foque na sua capacidade
operacional e manutenção de sua liquidez; tão logo haja uma normalização macroeconômica, a Companhia aprovará Plano de Negócio
alinhado à nova realidade; (ii) Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2020, incluindo-se o montante global de
remuneração dos administradores da Companhia e de G&A, neste item incluindo-se o custo da Engenharia, nos termos que ficam
arquivados na sede da Companhia; (iii) Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (iv) Aprovar o relatório da administração referente ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (v) Eleger para integrar o Comitê de Auditoria Ana Maria Menezes Nunes de
Albuquerque, brasileira, casada, contadora, inscrita no CPF/MF sob o n.º 059.080.024-88, residente e domiciliada em Recife/PE, na Rua
Arnaldo Bastos, nº 56, apto. 1104, Madalena, CEP 50610-130, em razão da vacância do cargo até então ocupado por Daniel Laynus
Cândido de Sousa; (vi) Aprovar as medidas de enfrentamento à crise do COVID-19 implementadas pela administração da Companhia,
recomendando um acompanhamento constante da situação para imediatos ajustes e adequações e cuidados especiais com as comunicações interna e externa, relativas a esse tema; (vii) Eleger Marcello Winik Dubeux, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial
de bens, economista, residente e domiciliado em São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 1226, apto. 51, CEP 01410-002,
inscrito no CPF/MF sob o nº 214.566.698-26, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia,
a serem exercidos cumulativamente; (viii) Acolher a renúncia de Diego Paixão Nossa Villar desses mesmos cargos de Diretor Financeiro
e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, cargos que este vinha acumulando com o de Diretor Presidente enquanto
ocorria a seleção de profissional apto a exercer as funções; (xix) Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2020, às 10 horas, no endereço da sede da Companhia, localizado na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 467,
auditório do Piso P2, Pina, Recife/PE, CEP 51.011-050, a fim de submeter os assuntos enumerados nos itens (i) a (iv), acima, destas
deliberações, bem como os demais prescritos em lei e do interesse da Companhia, à deliberação dos acionistas; (x) Autorizar a Diretoria
da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de
todos os atos praticados até o momento. Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux - Conselheiros: Aluísio José
Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência,
conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta
o artigo 16 do Estatuto da Companhia). Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08, folhas 02 a 04. Presidente: Gustavo
José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. CNPJ N.º 12.049.631/0001-84
NIRE 26.3.0001525-1 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE MAIO DE
2020 Data, hora e local: No dia 12 de maio de 2020, às 09:00h, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou
"Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar - parte, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.011-050.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux - Presidente e Sr. Marcos José Moura Dubeux - Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) As
demonstrações financeiras referentes ao período de 03 (três) meses findos em 31 de março de 2020, apresentadas em versão para
revisão e comentários, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; e (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas
as providências necessárias para a formalização das deliberações da ordem do dia. Deliberações: Os membros do Conselho de
Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (i) Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
período de 03 (três) meses findos em 31 de março de 2020, acompanhadas do parecer de revisão limitada dos auditores independentes;
(ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas
acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento. Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima
consignados e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux Conselheiros: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por
videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia). Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08,
folhas 06 a 07. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux MOURA DUBEUX ENGENHARIA
S.A. CNPJ N.º 12.049.631/0001-84 NIRE 26.3.0001525-1 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2020 Data, hora e local: No dia 18 de junho de 2020, às 09:00h, na sede social da Moura Dubeux
Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou "Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar - parte, Boa
Viagem, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Adicionalmente, foram convidados os Srs. Diego Paixão Nossa Villar
(Diretor Presidente), Marcello Winik Dubeux (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores), Thiago Arraes de Alencar
Norões (Consultor Jurídico). Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux - Presidente; e Sr. Marcos José Moura Dubeux - Secretário. Ordem
do dia: Deliberar sobre: (i) o programa de remuneração variável (CP & LP), a ser devidamente aprovada pela Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia; (ii) a destituição do Sr. Carlos José de Lima do cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia;
e (iii) a eleição de novo membro para o Comitê de Auditoria da Companhia. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração,
por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (i) Aprovar o programa de remuneração variável (CP & LP), cujos termos e condições
serão devidamente divulgados quando da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada para aprovar
o referido o programa de remuneração variável (CP & LP); (ii) Destituir o Sr. Carlos José de Lima ao cargo de membro do Comitê de
Auditoria da Companhia, para o qual foi eleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de janeiro de
2020; (iii) Em decorrência da destituição referida no item (ii) acima, eleger, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, o Sr.
Gilberto Loureiro, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº
063.287.258-68, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas gerais, na Rua Rogerio Fajardo, nº 215, apto. 901,
Anchieta, CEP 30310-450, conforme termo de posse constante do Anexo I; e (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as
providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o
momento. Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux - Conselheiros: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo
José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o
artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do
Estatuto da Companhia). Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08, folhas 08 a 09. Presidente: Gustavo José Moura
Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. CNPJ N.º 12.049.631/0001-84 NIRE
26.3.0001525-1 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2020
Data, hora e local: No dia 07 de julho de 2020, às 16:00h, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou
"Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar - parte, Boa Viagem, cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 51.011-050. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração. Adicionalmente, foram convidados os Srs. Diego Paixão Nossa Villar (Diretor Presidente), Marcello Winik
Dubeux (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores), Fernando Henrique Affonso Ferreira de Amorim (Diretor Estatutário,
responsável pela coordenação Regional de Incorporação da Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará) e Thiago Arraes de Alencar Norrões
(Consultor Jurídico). Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux - Presidente; e Sr. Marcos José Moura Dubeux - Secretário. Ordem do dia:
Deliberar sobre: (i) Operação Financeira com Prestação de Garantia com o Banco Safra; (ii) Aquisição de terreno na Cidade de
Salvador/BA. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (i) Aprovar a
prestação da garantia, podendo ser GARANTIDORA nas operações de crédito a serem contratados pelas empresas: MD BA BELA VISTA
EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, Inscrita no CNPJ.: 21.691.350/0001-11 e GLOBAL MD EVOLUTION BEACH PARK EMPREENDIMENTO S.A., Inscrita no CNPJ.: 10.233.573/0001-19, até o limite de R$ 60.000.000,00 (Sessenta Milhões de Reais) no total, nas operações a serem realizadas perante ao BANCO SAFRA S.A. e/ou BANCO J.SAFRA S.A.; (ii) Autorizar a aquisição de Terreno localizado
na filial de Salvador/BA, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia; e (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar
todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, com a ratificação de todos os atos praticados
até o momento. Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais havendo a tratar, foram
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux - Conselheiros: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo
José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o
artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do
Estatuto da Companhia). Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08, folhas 10 a 11. Presidente: Gustavo José Moura
Recife, 22 de dezembro de 2020
Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. CNPJ/ME N.º 12.049.631/0001-84 NIRE
26.3.0001525-1 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JULHO DE
2020 Data, hora e local: No dia 30 de julho de 2020, às 09:00h, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou
"Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar - parte, Boa Viagem, cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 51.011-050. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração. Adicionalmente, foram convidados os Srs. Diego Paixão Nossa Villar (Diretor Presidente), Marcello Winik
Dubeux (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores), Eduardo Moura, Homero Fernando (Diretores Estatutários) e Thiago
Arraes de Alencar Norrões (Consultor Jurídico). Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux - Presidente; e Sr. Marcos José Moura Dubeux Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a "Política de Aplicação Financeira da Moura Dubeux Engenharia S.A."; e (ii) a aquisição
de terreno na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e
sem ressalvas, deliberaram: (i) aprovar a "Política de Aplicação Financeira da Moura Dubeux Engenharia S.A.", com observância aos
critérios de segurança, liquidez, e retorno que será arquivada na sede social da Companhia e disponibilizada no website da Companhia
(https://ri.mouradubeux.com.br/); (ii) aprovar, nos termos do artigo 17, inciso (i), do Estatuto Social da Companhia, a aquisição de terreno
na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, conforme apresentação arquivada na social sede da Companhia; e (iii) autorizar a Diretoria
da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar
todos os atos praticados até o momento. Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux - Conselheiros: Aluísio José
Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por
videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia). Recife, 30 de julho de 2020. Confere com o original, de acordo com o Livro
de Ordem 08, folhas 10 a 11. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux MOURA DUBEUX
ENGENHARIA S.A. CNPJ/ME N.º 12.049.631/0001-84 NIRE 26.3.0001525-1 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020 Data, hora e local: No dia 12 de agosto de 2020, às 15:00h, na sede social
da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou "Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar
- parte, Boa Viagem, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050. Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Adicionalmente, foram convidados os Srs. Diego
Paixão Nossa Villar, Marcello Winik Dubeux, Thiago Arraes de Alencar Norrões, respectivamente Diretor Presidente, Diretor Financeiro e
Diretor de Relações com Investidores e Consultor Jurídico da Companhia. Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux - Presidente; e Sr.
Marcos José Moura Dubeux - Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre as informações contábeis da Companhia referentes ao período
de seis meses findos em 30 de junho de 2020. Deliberações: Após análise e discussão dos documentos pertinentes, foi aprovado, por
todos os membros do Conselho de Administração, sem qualquer ressalva ou restrição, as informações contábeis da Companhia contidas
no seu Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, que compreendem balanço patrimonial, demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações das mutações do
patrimônio líquido, demonstrações dos fluxos de caixa e demonstrações do valor adicionado, incluindo as respectivas notas explicativas,
acompanhadas do relatório de revisão dos auditores independentes da Companhia. Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos
termos acima consignados e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura
Dubeux - Conselheiros: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux Geraldo Sardinha Pinto
Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia). Recife, 12 de agosto de 2020. Confere com o original,
de acordo com o Livro de Ordem 08, folhas 11 a 12. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux Secretário: Marcos José Moura Dubeux
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. CNPJ N.º 12.049.631/0001-84 NIRE 26.3.0001525-1 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020 Data, hora e local: No dia 20 de agosto de 2020, às
16:00h, na sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou "Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos
Ferreira, n.º 467, 13º andar - parte, Boa Viagem, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Adicionalmente, foram
convidados os Srs. Diego Paixão Nossa Villar (Diretor Presidente), Marcello Winik Dubeux (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com
Investidores) e Thiago Arraes de Alencar Norrões (Consultor Jurídico). Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux - Presidente; e Sr. Marcos
José Moura Dubeux - Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre Operação Financeira com Prestação de Aval com o Banco Santander.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (i) Aprovar a prestação do
aval na operação de crédito imobiliário a ser contratada pela empresa: MD CE ACACIAS CONSTRUÇÕES S/A, Inscrita no CNPJ.:
27.969.640/0001-60 até o limite de R$ 40.000.000,00 (Quarenta Milhões de Reais), a ser realizada junto ao BANCO SANTANDER S.A.;
e (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações aprovadas
acima, com a ratificação de todos os atos praticados até o momento. Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima
consignados e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux Conselheiros: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por
videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia). Confere com o original, de acordo com o Livro de Ordem 08,
folhas 12 a 13. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux -Secretário: Marcos José Moura Dubeux MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME N.º 12.049.631/0001-84 NIRE 26.3.0001525-1 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 Data, hora e local: No dia 01 de setembro de 2020, às 09:00h, na sede social da Moura
Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou "Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 467, 13º andar - parte,
Boa Viagem, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Adicionalmente, foram convidados os Srs. Diego Paixão
Nossa Villar (Diretor Presidente), Marcello Winik Dubeux (Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores), Eduardo Moura,
Homero Fernando (Diretores Estatutários) e Thiago Arraes de Alencar Norões (Consultor Jurídico). Mesa: Sr. Gustavo José Moura
Dubeux - Presidente; e Sr. Marcos José Moura Dubeux - Secretário. Ordem do dia: Deliberar sobre a ratificação da prestação de fiança
pela Companhia no âmbito da aquisição do terreno Projeto Mimi e Léo Monte na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. Deliberações:
Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram ratificar a aquisição deste terreno pela MD
PE Litorânea Construções Ltda., bem como a prestação de fiança pela Companhia em favor da referida controlada, nos termos do artigo 17, incisos XV e XVI, do Estatuto Social da Companhia. Encerramento: Aprovado tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux - Conselheiros:
Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José Moura Dubeux Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por
videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência,
conforme faculta o artigo 16 do Estatuto da Companhia). Recife, 01 de setembro de 2020. Confere com o original, de acordo com o Livro
de Ordem 08, folhas 12 a 13. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Marcos José Moura Dubeux MOURA DUBEUX
ENGENHARIA S.A. CNPJ/ME Nº 12.049.631/0001-84 NIRE 26.3.0001525-1 Companhia Aberta ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2020 Data, Hora e Local: No dia 9 de novembro de 2020, às 09:00h, na
sede social da Moura Dubeux Engenharia S.A. ("Moura Dubeux" ou "Companhia"), situada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 467,
13º andar - parte, Boa Viagem, cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51.011-050. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, do
estatuto social da Moura Dubeux ("Estatuto Social"). Mesa: Sr. Gustavo José Moura Dubeux - Presidente; e Sr. Leila Oliveira Alves Secretária. Ordem do Dia: Iniciada a reunião, de caráter deliberativo, foram apresentados e discutidos os seguintes itens: (i) prestação
de fiança em favor de subsidiária integral da Companhia no âmbito da contratação de financiamento junto ao Banco Safra S.A. ("Safra");
(ii) prestação de fiança em favor de subsidiária integral da Companhia no âmbito da contratação de financiamento ao Itaú Unibanco S.A.
("Itaú"); e (iii) abertura de filiais da Companhia. Deliberações: (i) aprovar a prestação de fiança pela Companhia em favor da referida controlada MD PE Recife Construções Ltda. (inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.042.242/0001-90), no âmbito da contratação de financiamento a produção do projeto Rooftop470, junto ao Banco Safra S.A. ("Safra"), nos termos do artigo 17, inciso XVI, do Estatuto Social da
Companhia; (ii) aprovar a prestação de fiança pela Companhia em favor da controlada MD CE José Lourenço Construções SPE Ltda.
(inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.179.602/0001-13), no âmbito da contratação de financiamento a produção do projeto Meet Aldeota,
junto ao Itaú Unibanco S.A. ("Itaú"), nos termos do artigo 17, inciso XVI, do Estatuto Social da Companhia; (iii) aprovar a abertura de
filiais da Companhia nos Estados da Bahia, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, nos termos do artigo 17, inciso VIII, do
Estatuto Social da Companhia, nos termos das especificações abaixo: (UF- Endereço) BA -Rua Arthur De Azevedo Machado, 1459, Salas
412 A 416, Stiep, Salvador/BA, CEP 41.770-790 CE - Rua Ary Barroso, Nº 70, Loja 01, Torre I, Papicu, Fortaleza/CE, Cep: 60.175-705
AL - Avenida General Luiz De Franca Albuquerque (Rodovia Al 101), 2650, Jacarecica, Maceió/AL: Cep: 57.038640 RN - Rua Doutor Poty
Nóbrega, 1946, Lagoa Nova, Empresarial ITC - 1701 A 1703, Natal-RN, CEP: 59056 -180. PB - Avenida Edson Ramalho, 1037, Manaira,
João Pessoa, Cep: 58.038-102 (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para a formalização
das deliberações aprovadas acima, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento com relação a tais matérias.
Encerramento: Tudo isso exatamente nos termos acima consignados e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presenta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Gustavo José
Moura Dubeux - Secretária: Leila Oliveira Alves - Conselheiros: Aluísio José Moura Dubeux, Gustavo José Moura Dubeux, Marcos José
Moura Dubeux Geraldo Sardinha Pinto Filho (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da
Companhia) e Francisco Sciarotta Neto (participando por videoconferência, conforme faculta o artigo 16 do Estatuto Social da
Companhia). Recife, 9 de dezembro de 2020. Presidente: Gustavo José Moura Dubeux - Secretário: Leila Oliveira Alves
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