DOEPE 21/12/2019 -Fc. 14 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCVI • NÀ 244
Diretoria na AGE da ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA,
que autorizará a (i) alienação/venda do veículo marca/modelo VW/
GOL 1.6 POWER GIV, placa KLL 0763, ano de fabricação 2008,
ano do modelo 2009, por valor não inferior a R$ 6.000,00; e a
(ii) aquisição de um veículo novo, em substituição ao que será
alienado, pelo valor de até R$ 42.048,00. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n° 20199077878, em 14.08.19.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 02.12.19. José Ricardo Brennand de Carvalho,
Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho, Graça Maria Brennand
de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza
Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 13.03.17, na sede da Companhia.
I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de
Administração. II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos
previstos no item 5.10.2 do Estatuto Social da Companhia. III
– MESA: Sr. José Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente;
Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Secretário. IV
– DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade: aprovado o voto a
ser proferido pela Diretoria da Companhia na AGE da VÁRZEA
DO JUBA ENERGÉTICA S/A, que autorizará a contratação
do Dr. Huendel Rolin, advogado criminalista, com o objetivo de
propor e acompanhar as medidas administrativas e/ou judiciais
necessárias à responsabilização penal do Sr. Antônio Frigieri
Filho e/ou de seu(s) representante(s), decorrente das acusações
por eles apresentadas contra a Companhia em diversos órgãos
públicos, tudo nos termos da proposta que, rubricada e assinada
pelos Diretores da Companhia, ficará arquivada em sua sede
social. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o
n° 20199085188, em 15.08.19. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 02.12.19. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand
de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki
Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 14.07.16, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos previstos no item
5.10.2 do Estatuto Social da Companhia. III – MESA: Sr. José
Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO,
tomada à unanimidade: aprovado o voto da Diretoria na AGE
da ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA, que autorizará
a alienação/venda de bens sucateados, conforme o relatório
fotográfico apresentado pelo Diretor de Operações da ITAMARATI.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n°
20199086559, em 14.08.19. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 02.12.19. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand
de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki
Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 14.08.17, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada
à unanimidade: ratificados os votos proferidos pela Diretoria
da Companhia nas AGOs de suas controladas, que tiveram
por objeto apreciar e aprovar as demonstrações financeiras de
cada uma delas, relativas ao exercício social findo em 31.12.16.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n°
20199084440, em 14.08.19. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 02.12.19. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand
de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki
Brennand.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 08h do dia 16.08.18, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO,
tomada à unanimidade: aprovado o voto a ser proferido pela
Diretoria na AGE da ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA,
que autorizará a (i) alienação/venda dos veículos marca/modelo
(a) Honda Bros 150 NXR / ESD, placa OYZ 2778, ano 2014, e (b)
Honda Bros 150 NXR / ESD, placa OYZ 2938, ano 2014, pelo valor
unitário de R$ 3.000,00; e a (ii) aquisição, junto a PERNAMBUCO
MOTOS, de 02 motos Honda Bros 160 Start / Ano 2018, pelo valor
unitário de R$ 10.500,00. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEPE sob o n° 20199078483, em 15.08.19. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE,
02.12.19. José Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente.
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Graça Maria Brennand de Petribú
Ventura, José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza Brennand
Guerra Dias Pereira, e André Lefki Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 17.04.17, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos previstos no item
5.10.2 do Estatuto Social da Companhia. III – MESA: Sr. José
Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade: (i) aprovadas as contas da Diretoria
referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016, que
registraram lucro líquido no valor de R$ 104.101.619,57, de modo
que será convocada a competente AGO para os devidos fins; e
(ii) aprovados os votos que serão proferidos pela Diretoria nas
AGEs da (a) BI – EMPRESA DE ESTUDOS ENERGÉTICOS S/A,
no sentido de aprovar o aumento do capital social sem a emissão
de novas ações, com a consequente alteração do seu Estatuto
Social, e de orientar seus administradores a aprovar as contas da
diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.2016 relativos às sociedades investidas
CORREDEIRAS HOLDING S/A, TAPIRAPUÃ HOLDING S/A e
USINA VELHA HOLDING S/A, isentando os administradores de
qualquer responsabilidade daí decorrentes; da (b) Nova Juba
Energética S/A, no sentido de aprovar o aumento do capital social
sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do
seu Estatuto Social; e da (c) Itamarati Norte S/A – Agropecuária,
no sentido de autorizar a alienação/venda do veículo marca/
modelo MMC/L200 4X4 GL, ano de fabricação 2011, ano do
modelo 2012, cor branca, chassi n.º 93XGNK740CCB80795, placa
NPL5124. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o
n° 20199084670, em 15.08.19. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 02.12.19. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand
de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki
Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 17.08.17, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada
à unanimidade: aprovado o voto a ser proferido pela Diretoria
na AGE da TOCANTINS ENERGÉTICA S/A, que autorizará
a alienação/venda do veículo marca/modelo FIAT/STRADA
WORKING CD, ano de fabricação 2013, ano do modelo 2013,
cor branca, chassi n.º 9BD27804MD7675967, placa MWZ1873,
por valor não inferior a R$ 18.000.00. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n° 20199084203, em 15.08.19.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 02.12.19. José Ricardo Brennand de Carvalho,
Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho, Graça Maria Brennand
de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza
Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 15.05.18, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade: (i) de acordo com o disposto no item
5.8.2 do Estatuto Social da Companhia, os membros deste
Conselho deliberam e aprovam a eleição dos Conselheiros José
Ricardo Brennand de Carvalho e Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto para ocupar, respectivamente, os cargos de
Presidente e de Vice – Presidente do Conselho de Administração
da Companhia durante o mandato do próximo biênio, que teve
início em 27.04.2018 e terá seu término na mesma data e mês do
ano de 2020; e (ii) aprovada a criação de comitê pela Companhia,
a ser denominado “Comitê de Projetos”, que será composto pelos
Conselheiros Ricardo Coimbra de A. Brennand Neto, José Ricardo
Brennand de Carvalho, Graça Maria Brennand de P. Ventura e
Luiza Brennand Guerra Dias Pereira e terá por objetivo analisar e
obter um entendimento mais aprofundado a respeito dos projetos
de interesse das sociedades investidas e subsidiárias integrais,
diretas e indiretas, da Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n° 20199079137, em 15.08.19.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 02.12.19. José Ricardo Brennand de Carvalho,
Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho, Graça Maria Brennand
de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza
Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki Brennand.
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 18.02.16, na sede da Companhia. I –
QUORUM: maioria dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos previstos no item 5.10.2
do Estatuto Social da Companhia. III – MESA: Sr. Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José Jaime Monteiro
Brennand Filho, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: (i) ratificados os votos proferidos pela Diretoria da
Companhia nas AGEs das controladas Pampeana Energética S/A
e Tocantins Energética S/A, ambas realizadas em 23.12.15, que
tiveram por objeto autorizar a renúncia ao direito sobre o qual se
funda a Ação Ordinária n.º 0036564-70.2015.4.013400, em trâmite
na 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, face
à proposta de repactuação do risco hidrológico prevista na Lei n.º
13.203/2015 e na Resolução Normativa n.º 648/2015 da Aneel; e
(ii) aprovada a contratação, pela Companhia, de operação(ões)
de derivativos no valor de até € 2.553.568,71, cujo custo provável
está dentro da alçada deste Conselho de Administração, tudo
conforme os termos do Convênio para Celebração de Operações
de Derivativos n.º 6460 celebrado com o ITAÚ UNIBANCO S/A,
tendo por objetivo minimizar os riscos da variação cambial em
razão do pagamento de 02 (duas) parcelas do financiamento
tomado pela Companhia junto ao Proparco, com vencimentos
previstos para os meses de maio e novembro de 2016, ficando
os diretores da Companhia, para tanto, autorizados a praticar
todos os atos necessários a esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n° 20199087415, em 15.08.19. Aos
interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 02.12.19. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente. José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Luiza Brennand Guerra Dias
Pereira, e André Lefki Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 18.11.15, na sede da Companhia.
I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de
Administração. II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos
previstos no item 5.10.2 do Estatuto Social da Companhia.
III – MESA: Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente; Sr. José Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário. IV
– DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade: ratificados os votos
proferidos pela Diretoria da Companhia nas AGEs das controladas
BI – Empresa de Estudos Energéticos S/A e Nova Juba Energética
S/A, ambas realizadas em 13.10.15, que tiveram por objeto (a)
o aumento do capital social das referidas Companhias, sem a
emissão de novas ações, e (b) a consequente alteração dos
Estatutos Sociais; deixando-se de ratificar os votos proferidos
pela Diretoria da Companhia nas AGs das demais investidas
ocorridas até 11.05.2015, por ser desnecessário, em razão do
disposto no item (iii) – Das Deliberações – da Ata das AGE/Os
da Companhia realizada naquela data. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n° 20199089949, em 15.08.19.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 02.12.19. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto, Presidente. José Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Jorge Cavalcanti de Petribú Filho,
José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias
Pereira, e André Lefki Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 19.11.15, na sede da Companhia. I –
QUORUM: maioria dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos previstos no item
5.10.2 do Estatuto Social da Companhia. III – MESA: Sr. Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada
à unanimidade: aprovado o acréscimo das rubricas orçamentárias
relacionadas aos serviços de Tozzini Freire Advogados, para que
somem o valor total de R$ 200.000,00 para o exercício de 2015 e
R$ 100.000,00 para o exercício de 2016. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n° 20199089825, em 14.08.19.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 02.12.19. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto, Presidente. José Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
José Jaime Monteiro Brennand Filho, José Ricardo Brennand
de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki
Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 20.10.15, na sede da Companhia.
I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de
Administração. II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos
previstos no item 5.10.2 do Estatuto Social da Companhia.
III – MESA: Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente; Sr. José Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário.
IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à unanimidade: (i) aprovado
o voto da Diretoria na AGE da Nova Juba Energética S/A, no
sentido de autorizar o pagamento do Pis e da Cofins decorrente
do cancelamento do REIDI a que fazia jus – a Nova Juba, no valor
total de R$ 1.982.368,89; e (ii) aprovado o voto da Diretoria na
AGE da BI – Empresa de Estudos Energéticos S/A, no sentido
de orientar seus administradores a votar favoravelmente, na AGE
da Corredeiras Holding S.A., da Tapirapuã Holding S.A. e da
Usina Velha Holding S.A., no sentido de autorizar a negociação
com o Grupo Amper acerca dos “Projetos do Baixo Juba” (PCHs
Corredeiras, Tapirapuã e Usina Velha), visando a estabelecer
novas condições, conforme apresentação arquivada na sede da
Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE
sob o n° 20199090327, em 15.08.19. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 02.12.19.
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente. José
Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário. Conselheiros: Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro
Brennand Filho, Jorge Cavalcanti de Petribú Filho, José Ricardo
Brennand de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e
André Lefki Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 21.03.17, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos previstos no item 5.10.2
do Estatuto Social da Companhia. III – MESA: Sr. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: (i) após apresentadas pela Diretoria as propostas
encaminhadas pelas empresas de auditoria denominadas
comumente de Big Four, restou aprovada a contratação da ERNST
& YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S, pelo valor total
de R$ 195.800,00, para realizar os trabalhos de auditoria externa
das contas da Companhia e de suas controladas, relativas ao
exercício social de 2017; e (ii) aprovado o voto a ser proferido
pela Diretoria da Companhia na AGE da BI – EMPRESA DE
ESTUDOS ENERGÉTICOS S/A, que autorizará a aquisição dos
“Projetos Energisa” nos termos previstos no item 5 da ata informal
lavrada nesta data, que, rubricada e assinada por todos, ficará
arquivada apenas na sede da Companhia, por conter matéria
sigilosa. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o
n° 20199084971, em 15.08.19. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 02.12.19. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand
de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki
Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 22.03.18, na sede da Companhia. I –
Recife, 21 de dezembro de 2019
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos previstos no item 5.10.2 do
Estatuto Social da Companhia. III – MESA: Sr. José Ricardo Brennand
de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade:
com fundamento no disposto no item 5.14, “u”, do Estatuto Social da
Companhia, restou aprovada a proposta da Diretoria para pagamento
às acionistas da Companhia, de acordo com a participação de cada
uma delas no capital social, da quantia de R$ 20.000.000,00 a título
de dividendos, o que se faz à conta de parte dos lucros correntes
apurados no período de 01.01 a 30.11.2017, apontados em balanço
intercalar levantado em 30.11.2017, remanescendo um saldo de
R$ 89.680.225,10 após a declaração de dividendos objeto deste
conclave. Os dividendos intercalares declarados pela presente
serão pagos em moeda corrente e legal no país, em “caixa”, na
sede social da Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o n° 20199079439, em 14.08.19. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 02.12.19.
José Ricardo Brennand de Carvalho, Presidente. Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand
de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki
Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 22.09.15, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: realizada nos termos previstos no item 5.10.2
do Estatuto Social da Companhia. III – MESA: Sr. Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José Ricardo Brennand
de Carvalho, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: (i) aprovado o voto da Diretoria na AGE da Nova
Juba, que autorizará a apresentação do pedido de cancelamento
do REIDI a que faz jus – a Nova Juba; e (ii) aprovada a contratação,
pela Companhia, pelo valor de até R$ 118.000,00, da PSR para
a prestação dos serviços de assessoria visando à análise e o
acompanhamento da Medida Provisória n.º 688, de 18 .08.2015,
que dispõe, entre outras matérias, sobre a repactuação do risco
hidrológico de geração de energia elétrica. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n° 20199090530, em 14.08.19.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 02.12.19. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto, Presidente. José Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Jorge Cavalcanti de Petribú Filho,
José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias
Pereira, e André Lefki Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 - NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 23.02.15, na sede da Companhia.
I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de
Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr.
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José
Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade: (i) aprovada a contratação, até o limite
de R$ 200.000,00, dos serviços de headhunter prestados pela
Russell Reynolds Associates, tendo por objetivo a seleção de
profissional para ocupar o cargo de diretor na Diretoria de Projetos
e Engenharia das sociedades controladas pela Companhia,
devendo constar do contrato de prestação e serviços a ser
celebrado cláusula específica prevendo as hipóteses de rescisão
e resilição contratual. Para acompanhar o processo de seleção do
referido diretor, restou aprovado, ainda, a formação de um comitê
a ser composto pelos Conselheiros Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho e José
Ricardo Brennand de Carvalho; (ii) após tomar conhecimento dos
resultados da comercialização de energia elétrica e operacional
das sociedades controladas pela Companhia no exercício de 2014,
conforme apresentação arquivada na sede da Companhia, este
Conselho solicitou à diretoria que destacasse na apresentação
os custos e despesas não realizados no exercício de 2014, mas
postergados para o ano de 2015, e apresentasse a composição
do imposto de renda e da contribuição social pagos além do valor
previsto no orçamento de 2014, o que deve ser apresentado pelo
Diretor Financeiro das controladas da Companhia na próxima
reunião; e (iii) após tomar conhecimento do status dos projetos
de geração de energia de titularidade das sociedades controladas
da Companhia, foi recomendado à Diretoria que diligencie junto à
administração das referidas controladas no sentido de contratar
um especialista para a revisão da hidrologia do rio Formoso,
dada sua relevância estratégica. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n° 20199091315, em 15.08.19.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 02.12.19. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto, Presidente. José Ricardo Brennand de Carvalho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Jorge Cavalcanti de Petribú Filho,
José Ricardo Brennand de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias
Pereira, e André Lefki Brennand.
BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70- NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 08h do dia 23.08.18, na sede da Companhia. I –
QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de Administração.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada
à unanimidade: aprovado o voto a ser proferido pela Diretoria na
AGE da VÁRZEA ENERGÉTICA S.A, que autorizará o empréstimo
gratuito, a ser formalizado mediante a celebração de Contrato de
Comodato entre a VÁRZEA e a SANTA GABRIELA ENERGÉTICA
S.A., do transformador de propriedade da VÁRZEA identificado
pelo número de série 8648184, da marca WEG, fabricado em
outubro de 2010, com todos os acessórios necessários à sua
operação, tais como buchas, tanque conservador, painel de
comando e controle, dispositivos de proteção e supervisão,
etc.. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o n°
20199078122, em 14.08.19. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 02.12.19. José Ricardo
Brennand de Carvalho, Presidente. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Graça Maria Brennand de Petribú Ventura, José Ricardo Brennand
de Carvalho, Luiza Brennand Guerra Dias Pereira, e André Lefki
Brennand.