DOEPE 09/06/2015 -Fc. 28 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
28 - Ano XCII • NÀ 106
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 09 de julho de 2009, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente;
Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV – Deliberação, tomada
à unanimidade: os administradores restaram autorizados a
praticar, em nome da Companhia, todos os atos necessários à
concretização/efetivação das doações que serão levadas a efeito
em favor do Município de Ibrirama/SC, no valor de R$ 800.000,00,
e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Parque Nacional do Iguaçu, de um veículo marca/modelo FIAT/
STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA, ano de fabricação
2009, ano do modelo 2010, chassi n.º 9BD27844DA7173450,
avaliado em R$ 50.000,00, tudo nos termos das minutas dos
Instrumentos Particulares de Doação participadas por correio
eletrônico aos acionistas pela administração da Companhia. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20091211611, em 19 de novembro de
2009. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto, Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto; José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz de
Almeida Brennand; André Júlio P. De Albuquerque Maranhão; e
Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
(74975)
CNPJ/MF 05.515.009/0001-59 NIRE N.º 26.300.014.777
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
10h do dia 13 de outubro de 2010, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. IV – DeliberaçÃO,
tomada à unanimidade: visando contribuir com a manutenção
e funcionamento de entidades beneficentes, sem fins lucrativos,
que atuam na região onde foi implantada a PCH Ibirama, ficam os
administradores autorizados a praticar, em nome da Companhia,
todos os atos necessários à concretização/efetivação de doações
em favor do (i) GRUPO REPARTIR, no valor de R$ 1.000,00, da
(ii) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
– APAE, no valor de R$ 1.500,00, da (iii) ESCOLA DE ENSINO
BÁSICO NOVA STTETIN, no valor de R$ 1.046,98 e do (iv)
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IBIRAMA/SC, no
valor de R$ 2.000,00. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20101597789,
em 06 de dezembro de 2010. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015.
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente. José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. Acionistas: Ibirama
Holding S/A, representada por Mozart de Siqueira Campos
Araújo e Pedro Pontual Marletti; M.M Energia Ltda., representada
por Alexandre Júlio de Albuquerque Maranhão e Romero Costa
de Albuquerque Maranhão Filho; Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto; José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz
de Almeida Brennand; André Júlio de P. Albuquerque Maranhão;
Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
(74969)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 16h do dia 10 de maio de 2010, na sede social da
companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário; IV – Deliberação,
tomada à unanimidade: foi aprovada a recondução dos membros
da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio,
com início em 01 de julho de 2010 e término no mesmo dia e
mês do ano de 2012, permanecendo a Diretoria composta pelos
seguintes membros: Celimar Moreira Mavignier, Diretor; e Ricardo
de Maya Gomes Simões, Diretor. Após terem declarado, para os
fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades
com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia,
não estando incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de
exercer a atividade empresarial, os Diretores foram mantidos em
seus respectivos cargo mediante a assinatura da presente ata. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco sob o no 20101412185, em 25 de novembro de 2010.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto, Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho, Vice
– Presidente; Antônio Luiz de Almeida Brennand, Conselheiro;
André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão, Conselheiro
e Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho, Conselheiro.
Diretores Reconduzidos: Celimar Moreira Mavignier; e Ricardo de
Maya Gomes Simões.
(74975)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 15 de março de 2010, na sede social
da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário.
IV – Deliberação, tomada à unanimidade: restou aprovada a
alienação/transferência de 01 (uma) MOTOBOMBA MAJOR N
380V 60HZ 3PH HOSE 4, de propriedade da Companhia, para a
BUCAGRANS, pelo valor de R$ 18.000,00, devendo esta última
suportar os custos com o pagamento dos tributos incidentes
na operação. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20100509339, em
03 de maio de 2010. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; José Jaime
Monteiro Brennand Filho, Secretário. Conselheiros: Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Jaime Monteiro
Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida Brennand; André Júlio
P. De Albuquerque Maranhão; e Romero Costa de Albuquerque
Maranhão Filho.
(74975)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 19 de março de 2009, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. IV – Deliberação,
tomada à unanimidade: Foi autorizada a celebração de
Contrato de Repasse de recursos oriundos do BNDES – Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o
BANCO ITAÚ BBA S/A (“ITAÚ BBA”), objetivando a construção
e implantação da Pequena Central Hidrelétrica Ibirama, de
titularidade da Companhia, no valor total de R$ 61.236.800,00,
podendo os administradores, para tanto, prestar declarações
e as mais variadas garantias pela Companhia, tudo nos termos
das minutas dos Contratos de Repasse, de Alienação Fiduciária
de Ações, de Cessão Fiduciária dos Direitos Emergentes da
Autorização Aneel e de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios
e das Aplicações Financeiras da Conta Reserva, enviadas pelo
ITAÚ BBA e participadas por correio eletrônico aos acionistas
pela administração da Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o
no 20090542819, em 07 de abril de 2009. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho
de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente;
José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. Conselheiros:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Jaime Monteiro
Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida Brennand; André Júlio
P. De Albuquerque Maranhão; e Romero Costa de Albuquerque
Maranhão Filho.
(74975)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
14h do dia 25 de agosto de 2009, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto. Secretário: José
Jaime Monteiro Brennand Filho. IV – deliberações, tomadas
à unanimidade pelos desimpedidos: foram aprovadas (i)
a aquisição do veículo marca/modelo I/ TOYOTA HILUX CD
4x4, ano de fabricação 2007, ano do modelo 2007, chassi n.º
8AJFR22GX74521945, placa HGB0729, de propriedade da
OURO ENERGÉTICA S/A, pelo valor de R$ 55.900,00; e (ii) a
celebração de contrato de compra e venda de energia elétrica
com a DELTA, pelo qual a Companhia receberá 3,0MW médios a
partir de 01 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2010, ao
preço de R$ 136,50/MWh na data-base 01 de maio de 2009. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20091585899, em 08 de janeiro de 2010.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Presidente. José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Secretário. Acionistas: Ibirama Holding S/A, representada por
Mozart de Siqueira Campos Araújo e Pedro Pontual Marletti; M.
M. Energia Ltda, representada por André Júlio P. De Albuquerque
Maranhão e Romero Costa de A. Maranhão Filho; Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto; José Jaime Monteiro Brennand Filho;
Antônio Luiz de Almeida Brennand; André Júlio de P. Albuquerque
Maranhão e Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
(74969)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 01 de abril de 2010, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. IV – Deliberação,
tomada à unanimidade: foi autorizada a celebração de Contrato
de Compra e Venda e Outras Avenças com a GRAMEYER
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., e a AREVA
TRANSMISSÃO & DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA LTDA., tendo
por objeto a aquisição de containers e equipamentos necessários
ao sistema de comando e manobra e ao sistema de automação,
bem como os equipamentos de alta tensão da subestação e bay
de conexão da PCH IBIRAMA, de titularidade da Companhia, à
Subestação Ibirama da CELESC, sendo de responsabilidade das
vendedoras o projeto, a fabricação, a entrega, a montagem, o
comissionamento e o start up de todo o objeto do referido Contrato,
no valor total de R$ 3.842.420,10, podendo os administradores,
para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20100536182, em 13 de maio de 2010.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto; José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz de
Almeida Brennand; Romero Costa de Albuquerque Maranhão
Filho; e André Júlio P. De Albuquerque Maranhão.
(74971)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF 05.515.009/0001-59 NIRE N.º 26.300.014.777
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 10h do dia 05 de dezembro de 2012, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionistas representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; Sr. José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. IV – DeliberaçÃO,
tomada e aprovada à unanimidade de votos pelos acionistas:
foi aprovado o orçamento empresarial da Companhia relativo aos
exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, que aponta para
um resultado líquido de R$ 8,6 milhões, R$ 9,9 milhões, R$ 11,5
milhões, 13,1 milhões e R$ 14,6 milhões, respectivamente, tudo
conforme documento que, rubricado por todos, fica arquivado na
sede da Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20126033560,
em 26 de setembro de 2013. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015.
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente. José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. Acionistas: Ibirama
Holding S/A, representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo
e Pedro Pontual Marletti; Maxxima Energia Ltda., representada
por Alexandre Júlio de Albuquerque Maranhão e Romero Costa
de Albuquerque Maranhão Filho; Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto; José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz
de Almeida Brennand; André Júlio de P. Albuquerque Maranhão;
Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
(74969)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
10h do dia 29 de janeiro de 2010, na Alameda Antônio Brennand,
s/n.º, Várzea, Cep. n.º 50.741-904, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco. I – QUORUM: acionistas representando a
totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Presidente: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto. Secretário: José Jaime Monteiro Brennand Filho. IV –
deliberações: foram tomadas, por unanimidade de votos dos
acionistas, as seguintes deliberações: (a) aumento do capital
social da Companhia, no valor de R$ 7.100.000,00 (sete milhões
e cem mil reais), mediante a emissão de 7.681.082 (sete milhões,
seiscentas e oitenta e uma mil e oitenta e duas) novas ações,
passando para o total de R$ 17.232.007,00 (dezessete milhões,
duzentos e trinta e dois mil e sete reais), dividido em 17.813.089
(dezessete milhões, oitocentas e treze mil e oitenta e nove)
ações Ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (b)
subscrição do referido aumento, calculado segundo o critério de
valor patrimonial, na proporção descrita no boletim respectivo,
com a qual todos os acionistas declaram concordar, abrindo mão,
quando for o caso, do respectivo direito de preferência a que fazem
jus, e com integralização a ser efetivada, em moeda corrente
e legal do país, pelas sócias IBIRAMA HOLDING S/A e M. M.
ENERGIA LTDA., até o dia 26 de fevereiro de 2010; (c) em virtude
das deliberações tomadas nesta Assembléia, especialmente as
relativas ao aumento de capital e à emissão das novas ações,
faz-se necessária a alteração do Artigo 5° do Estatuto Social da
Companhia, cuja redação, aprovada pelos acionistas, passa a ser
a seguinte: “O capital social da Companhia é de R$ 17.232.007,00
(dezessete milhões, duzentos e trinta e dois mil e sete reais),
dividido em 17.813.089 (dezessete milhões, oitecentas e treze
mil e oitenta e nove) ações Ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal.”. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no20100194818, em
05 de março de 2010. Aos interessados serão fornecidas cópias
de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente. José Jaime
Monteiro Brennand Filho, Secretário. Acionistas: Ibirama Holding
S/A, representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo e Pedro
Pontual Marletti; M. M. Energia Ltda., representada por André Júlio
P. de Albuquerque Maranhão e Romero Costa de A. Maranhão
Filho; Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Jaime
Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida Brennand;
André Júlio P. de Albuquerque Maranhão e Romero Costa de A.
Maranhão Filho.
(74969)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
13h do dia 01 de julho de 2008 na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente,
Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário, Pedro Pontual
Marletti. IV – Documentos submetidos à Assembléia: o
relatório da administração e as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007,
publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
Jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 28 de junho
de 2008. V – Deliberações, tomadas todas à unanimidade: (i)
aprovados o relatório da administração - Diretoria e Conselho
de Administração - e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2007, tendo o Presidente
registrado que a companhia está em fase pré-operacional e que
não existem resultados a destinar; (ii) aprovada a recondução
dos membros do Conselho de Administração para os mesmos
respectivos cargos, para o mandato do próximo biênio, com início
nesta data e término em 30 de junho de 2010, permanecendo o
Conselho de Administração composto pelos seguintes membros:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Vice – Presidente; Antônio
Luiz de Almeida Brennand, Conselheiro; André Júlio Pimentel
de Albuquerquer Maranhão, Conselheiro; e Romero Costa de
Albuquerque Maranhão Filho, Conselheiro. Após terem declarado
não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os
impeçam de exercer a atividade mercantil, os Conselheiros foram
mantidos nos seus respectivos cargos mediante a assinatura da
ata. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco sob o no 20081716524, em 18 de setembro
de 2008. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
Acionistas: Empreendimentos Energéticos e Participações Ltda.,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand; M.M. Energia Ltda., representada
por André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão e Romero
Costa de Albuquerque Maranhão Filho; Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto; José Jaime Monteiro Brennand Filho;
Antônio Luiz de Almeida Brennand; André Júlio P. De Albuquerque
Maranhão e Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
Conselheiros Reconduzidos: Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Vice – Presidente; Antônio Luiz de Almeida Brennand, Conselheiro;
André Júlio P. de Albuquerque Maranhão, Conselheiro; e Romero
Costa de Albuquerque Maranhão Filho, Conselheiro.
(74969)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 9h do dia 01 de agosto de 2007, na sede social
da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
conselho de administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Presidente, Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto. Secretário, José Jaime Monteiro Brennand Filho. IV –
DeliberaçÕES: Por unanimidade de votos, (i) foram aceitos
os pedidos de renúncia dos Diretores Horácio José Carlos de
Mendonça e Celimar Moreira Mavignier; e (ii) foram eleitos
Recife, 9 de junho de 2015
para completar os mandatos dos Diretores, respectivamente,
os Srs. Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior. Após terem declarado não estarem incursos em
nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer
a atividade mercantil, foram investidos nos cargos mediante a
subscrição desta ata de Reunião do Conselho de Administração. V
– ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20079010121, em 29 de agosto de 2007.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Secretário. Conselheiros presentes: Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto; José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio
Luiz de Almeida Brennand; André Júlio Pimentel de Albuquerque
Maranhão; e Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
Diretores Empossados: Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior.
(74969)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 01 de novembro de 2007, na sede
social da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
conselho de administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Presidente, Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto. Secretário, José Jaime Monteiro Brennand Filho. IV –
DeliberaçÕES: Por unanimidade de votos, (i) foram aceitos os
pedidos de renúncia dos Diretores Pedro Pontual Marletti e
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior; e (ii) foram eleitos
para completar os mandatos dos Diretores, respectivamente,
os Srs. Horácio José Carlos de Mendonça e Celimar Moreira
Mavignier, que, após terem declarado não estarem incursos em
nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer
a atividade mercantil, foram investidos nos cargos mediante a
assinatura do termo de posse arquivado no livro de registro de ata
de Reunião do Conselho de Administração. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20078336031, em 28 de novembro de 2007. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto;
José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida
Brennand; André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão; e
Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
(74969)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 04 de setembro de 2008, na Alameda
Antônio Brennand, s/n.º, Várzea, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III
- MESA: Presidente, Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto.
Secretário, José Jaime Monteiro Brennand Filho. IV – DeliberaçÃo,
tomada à unanimidade de votos: Analisados os aspectos
envolvidos, restou aprovada a apresentação de requerimento
à Aneel pleiteando (i) a prorrogação, na mesma proporção, do
início e do fim do prazo de vigência dos contratos celebrados pela
Companhia por força do Leilão de Fontes Alternativas promovido
pela Aneel em 24.05.2007, para fazer com que seus efeitos
tenham princípio somente após 24 meses a contar da data em que
for deferida a renovação da Licença da PCH Ibirama, mantendo o
lapso temporal total de vigência dos mencionados contratos, e (ii)
que fosse dado foro de involuntariedade à eventual exposição das
distribuidoras que contrataram a energia respectiva, permitindolhes as novas e necessárias contratações para reconstituição de
lastro com repasse integral à tarifa. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o
nº 20082026653, em 11 de novembro de 2008. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto;
José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida
Brennand; André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão; e
Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
(74969)
NOVA SANTANA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 11.909.570/0001-15 NIRE 26.300.018.543
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
08h do dia 30 de agosto de 2013, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
IV - Deliberações: foram tomadas e aprovadas, por unanimidade
de votos dos acionistas, as seguintes deliberações: (a) aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$ 130.234,20, sem a
emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais
R$ 4.128.940,66, para o total de R$ 4.259.174,86, permanecendo
dividido em 4.122.292 ações Ordinárias, todas nominativas e sem
valor nominal; (b) integralização do referido aumento, neste ato,
na proporção da particiapação das acionistas no capital social
da Companhia, mediante a conversão, em capital, de créditos de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detidos
pelas acionistas SANTANA ENERGÉTICA S/A e CESBE S/A
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS, cada um no valor de
R$ 65.117,10; (c) em virtude das deliberações tomadas nesta
Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do Artigo 4° do
Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4° - O capital
social é de R$ 4.259.174,86 (quatro milhões, duzentos e cinquenta
e nove mil, cento e setenta e quatro reais oitenta e seis centavos),
dividido em 4.122.292 (quatro milhões, cento e vinte e duas
mil, duzentas e noventa e duas) ações nominativas e sem valor
nominal, todas da espécie Ordinária”. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o
no 20137144555, em 29 de novembro de 2013. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de junho de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionistas: Santana
Energética S/A, representada por Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior e Aislan Silveira Zapzalka; e CESBE S/A Engenharia e
Empreendimentos, representada por Edmundo Talamini Filho.
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