DOEPE 15/01/2015 -Fc. 20 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 15/01/2015 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

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Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

pela Companhia em favor da BARAÚNAS II ENERGÉTICA
S/A, e da BANDA DE COURO ENERGÉTICA S/A, objetivando
garantir as obrigações assumidas por cada uma delas em razão
da contratação de operações de crédito junto ao HSBC BANK
BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, o que se deu mediante a
emissão de Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”) nos valores
unitários de R$ 2.000.000,00; e (ii) autorizada a prestação de
novos avais em favor da BARAÚNAS II e da BANDA DE COURO,
objetivando garantir as obrigações que vierem a ser assumidas
por cada uma delas em razão da contratação de novas operações
de crédito mediante a emissão de CCBs nos valores de até (a) R$
14.000.000,00 para a BARAÚNAS II, e (b) R$ 20.000.000,00 para
a BANDA DE COURO, todas com taxa de juros equivalente ao
CDI+0,9% a.a e com vencimento para 28 de novembro de 2014;
podendo os Diretores da Companhia, para tanto, praticar todos
os atos necessários para os fins acima. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20148057209, em 27 de outubro de 2014. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15
de janeiro de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionistas: JARI
BE Participações S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand; AB
BE Participações S/A, representada por Antônio Luiz de Almeida
Brennand; e ALB BE Participações S/A, representada por André
Lefki Brennand.
(70223)

BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50 NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
11h do dia 10 de julho de 2013, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de
Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. IV – DeliberaçÕES, tomada à unanimidade: aprovada
(i) a contratação, pela Companhia, de operações de derivativos
no valor de USD 12.500.000,00 e de EUR 20.000.000,00, tudo
conforme os termos de Convênio para Celebração de Operações
de Derivativos n.º 3387 celebrado com o BANCO ITAÚ BBA S/A;
e (ii) a prestação de avais em favor da PEDRA BRANCA S/A, da
SETE GAMELEIRAS S/A, da SÃO PEDRO DO LAGO S/A; e da
SÃO JOÃO DA BARRA ENERGÉTICA S/A, objetivando garantir
100% das obrigações que serão assumidas, isoladamente, por
cada uma delas – PEDRA BRANCA, SETE GAMELEIRAS, SÃO
PEDRO e SÃO JOÃO – em cada um dos Contratos de Prestação
de Fiança Bancária que serão celebrados com o ITAÚ BBA nos
valores de (a) R$ 15.338.600,00 para PEDRA BRANCA, (b)
15.380.200,00 para SETE GAMELEIRAS, (c) R$ 16.130.200,00
para SÃO PEDRO DO LAGO, e (d) R$ 483.526,53 para SÃO
JOÃO, ficando os administradores da Companhia, para tanto,
autorizados a praticar todos os atos necessários aos fins acima.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco sob o no 20137655908, em 04 de
setembro de 2013. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Acionistas: JARI BE Participações S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand; AB BE Participações S/A, representada por
Antônio Luiz de Almeida Brennand; e ALB BE Participações S/A,
representada por André Lefki Brennand.
(70223)

Pedro Pontual Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. Acionistas: JARI BE Participações S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho
e José Jaime Monteiro Brennand; AB BE Participações S/A,
representada por Antônio Luiz de Almeida Brennand; e ALB BE
Participações S/A, representada por André Lefki Brennand.
(70223)

BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50 NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 11h do dia 15 de outubro de 2014, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionistas representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – DeliberaçÃO, tomada
à unanimidade: autorizada/aprovada a prestação de Fiança
Corporativa, pela Companhia, em favor da BRENNAND ENERGIA
COMERCIALIZADORA S/A (“BECOM”), objetivando garantir as
obrigações que serão assumidas por ela – BECOM – em razão do
Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica a ser celebrado
com o BTG PACTUAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
LTDA. (“BTG”), no valor de R$ 3.330.990,00. A Fiança Corporativa
a ser prestada deverá indicar expressamente o BTG como
principal e primeiro beneficiário do pagamento do valor garantido,
bem como deverá conter a renúncia expressa da Companhia aos
benefícios dos artigos 366, 827, 828, 835, 837, 838 do Código
Civil Brasileiro. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20147971039,
em 09 de dezembro de 2014. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015.
Pedro Pontual Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. Acionistas: JARI BE Participações S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho
e José Jaime Monteiro Brennand; AB BE Participações S/A,
representada por Antônio Luiz de Almeida Brennand; e ALB BE
Participações S/A, representada por André Lefki Brennand.
(70223)

BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50 NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
11h do dia 21 de julho de 2014, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DeliberaçÃO, tomada à unanimidade: aprovada
a contratação, pela Companhia, de operação de derivativos no
valor de USD 1.854.609,36, com data de vencimento fixada para
11 de novembro de 2014, tudo conforme os termos do Convênio
para Celebração de Operações de Derivativos n.º 3387 celebrado
com o BANCO ITAÚ BBA S/A, ficando os diretores da Companhia,
para tanto, autorizados a praticar todos os atos necessários a esse
fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco sob o no 20148488439, em 30 de outubro
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. Acionistas: JARI BE Participações S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand; AB BE Participações S/A, representada por
Antônio Luiz de Almeida Brennand; e ALB BE Participações S/A,
representada por André Lefki Brennand.
(70223)

BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50 NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
11h do dia 13 de agosto de 2013, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual
Marletti, Secretário. IV – DeliberaçÃO, tomada à unanimidade:
autorizada/aprovada a prestação de fianças, pela Companhia,
em favor da (a) CANTÚ ENERGÉTICA S/A e da (b) BRENNAND
ENERGIA MANOPLA S/A, objetivando garantir as obrigações
que serão assumidas por elas – CANTÚ e MANOPLA – em
razão dos Contratos de Contragarantia que serão celebrados
por cada uma delas com a J. MALUCELLI SEGURADORA S/A,
nos valores de R$ 190.000,00 para a CANTÚ e de R$ 52.000,00
para a MANOPLA, podendo os administradores da Companhia,
para tanto, praticar todos os atos necessários aos fins acima. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco sob o no 20137389744, em 04 de setembro de 2013.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Mozart de Siqueira Campos
Araújo, Presidente; Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionistas:
JARI BE Participações S/A, representada por Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand; AB
BE Participações S/A, representada por Antônio Luiz de Almeida
Brennand; e ALB BE Participações S/A, representada por André
Lefki Brennand.
(70223)

BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50 NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
13h do dia 13 de outubro de 2014, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DeliberaçÃO: em razão dos aumentos de capital
que serão levados a efeito nas sociedades investidas BARAÚNAS
I ENERGÉTICA S/A; MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A; e
MUSSAMBÊ ENERGÉTICA S/A, (denominadas “SPEs” quando
referidas em conjunto), restou a Companhia autorizada a
integralizar os referidos aumentos mediante a transferência, por
sua conta e ordem, de bens e direitos por parte da BRENNAND
ENERGIA EÓLICA S/A (“BEOL”), conforme Laudo de Avaliação
elaborado pela KPMG AUDITORES INDEPENDENTES (“KPMG”),
anexo à ata para todos os fins de direito, que avaliou, de acordo
com o critério do valor contábil, os referidos bens e direitos no
valor de R$ 5.349.391,07. Em razão da transferência pela BEOL,
por conta e ordem da Companhia, de parte dos bens e direitos
em favor das SPEs, a Companhia ficará devedora da BEOL no
valor de R$ 5.338.902,08. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20148076939,
em 03 de dezembro de 2014. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015.

BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF No 10.532.985/0001-50 NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
13h do dia 29 de dezembro de 2009, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente
– Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário – Pedro Pontual
Marletti. IV - DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade – foi
aprovado o Orçamento de Capital da Companhia relativo aos
exercícios de 2010, no valor total de R$ 165.370.882,33, 2011,
no valor total de R$ 49.485.866,85, 2012, no valor total de R$
52.103.675,50, 2013, no valor total de R$ 53.788.260,90, e 2014,
no valor total de R$ 56.240.249,44.V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no
20101800916, em 14 de janeiro de 2011. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro
de 2015. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro
Pontual Marletti, Secretário. Acionistas: JARI BE Participações
S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Filho e José Jaime Monteiro Brennand; AB BE Participações S/A,
representada por Antônio Luiz de Almeida Brennand; e ALB BE
Participações S/A, representada por André Lefki Brennand.
(70223)

BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF n.º 10.532.985/0001-50 NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 11h do dia 30 de dezembro de 2013, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionistas representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. IV – DeliberaçÕES, tomadas todas à
unanimidade: (a) ficam ratificadas, em todos os seus termos,
as garantias prestadas pela Companhia em favor da (i) PEDRA
BRANCA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.709.996/0001-98,
da (ii) SETE GAMELEIRAS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
12.710.327/0001-36, da (iii) SÃO PEDRO DO LAGO S/A, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 12.709.813/0001-34, e da (iv) BRENNAND
ENERGIA COMERCIALIZADORA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob
o n.º 10.359.788/0001-80, em razão das obrigações assumidas,
por cada uma delas – PEDRA BRANCA, SETE GAMELEIRAS,
SÃO PEDRO e BECOM – em virtude da celebração dos
Contratos de Prestação de Fiança de n.ºs. 100412110028100,
100412110026600, 100412110027300 e 100413110160700,
respectivamente, sendo os 03 primeiros no valor de R$
160.085,25, cada um, e o último no valor de R$ 1.608.265,42.
Por fim, restaram ratificados, ainda, os termos dos aditivos aos
Contratos de Prestação de Fiança celebrados até a presente data;
e (b) foi autorizada a realização, pela Companhia, de doação
no valor de R$ 13.000,00 em favor do programa “Juntos Pela
Educação, de responsabilidade da Prefeitura do Recife, a ser
executado por intermédio de sua Secretaria de Educação, com o

objetivo de promover a inclusão, a mobilização e a transformação
dos alunos da rede pública municipal, de suas famílias e da
comunidade, restando os administradores da Companhia,
para tanto, autorizados a praticar todos os atos necessários à
concretização da doação ora aprovada. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20136419380, em 11 de fevereiro de 2014. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15
de janeiro de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionistas: JARI
BE Participações S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand; AB
BE Participações S/A, representada por Antônio Luiz de Almeida
Brennand; e ALB BE Participações S/A, representada por André
Lefki Brennand.
(70223)

BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF No 10.532.985/0001-50 NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
15h do dia 31 de janeiro de 2010, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III- MESA: Presidente: Mozart
de Siqueira Campos Araújo. Secretário: Pedro Pontual Marletti. IV
– deliberações: (a) aprovado o Protocolo, na sua íntegra, o qual
passa a fazer parte da presente ata para todos os fins de direito
como ANEXO A; (b) ratificada a nomeação da DIRECTIVOS como
responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação, estando sua
representante, Leurídia Aleixo da Silva, presente ao conclave
para dirimir eventuais dúvidas pertinentes, ao que se procedeu
a leitura do documento; (c) após os esclarecimentos necessários,
restou aprovado o Laudo de Avaliação, sem qualquer ressalva,
que, devidamente rubricado e assinado por todos, torna-se parte
desta ata para os devidos fins de direito como ANEXO B; (d)
homologada a absorção de parcela cindida do patrimônio da SÃO
JOÃO, representada por ativos que somam R$ 23.779.548,48
(vinte e três milhões, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos
e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), e por
passivos que somam R$ 23.401.381,17 (vinte e três milhões,
quatrocentos e um mil, trezentos e oitenta e um reais e dezessete
centavos), tudo nos termos do Protocolo do Laudo de Avaliação
ora aprovados; e (e) fica estabelecido, ainda, que a BRENNAND
ENERGIA sucederá a SÃO JOÃO apenas com relação aos direitos
e obrigações relacionados aos ativos e passivos vertidos ao seu
patrimônio em decorrência da Operação, não se estabelecendo,
entre as partes, responsabilidade solidária. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20100253113, em 25 de março de 2010. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE,
15 de janeiro de 2015. Mozart de Siqueira Campos Araújo,
Presidente; Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionistas: JARI
BE Participações S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand; AB
BE Participações S/A, representado por Antônio Luiz de Almeida
Brennand; e ALB BE Participações S/A, representada por André
Lefki Brennand.
(70223)

Recife, 15 de janeiro de 2015
Marletti, Secretário. IV – DeliberaçÃO, tomada à unanimidade:
autorizada/aprovada a prestação de aval, pela Companhia, em
favor da ITAMARATI NORTE S/A – AGROPECUÁRIA, objetivando
garantir o cumprimento das obrigações que serão assumidas por
ela – ITAMARATI – em decorrência da operação de derivativos
que será contratada junto ao BANCO ITAÚ BBA S/A, no valor de
USD 22.000.000,00, tudo conforme os termos do Convênio para
Celebração de Operações de Derivativos n.º 3388 celebrado
entre a ITAMARATI e o ITAÚ BBA, ficando os administradores
da Companhia, para tanto, autorizados a praticar todos os atos
necessários a esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20137655762,
em 11 de setembro de 2013. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015.
Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual
Marletti, Secretário. Acionistas: RBF BI S/A; JMB BI S/A; MLMB
BI S/A; RMBC BI S/A; PMBCP BI S/A; PBG BI S/A; e ALAB BI
S/A; respectivamente representadas por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho; José Jaime Monteiro Brennand Filho;
Maria de Lourdes Monteiro Brennand; Renata Monteiro Brennand
de Carvalho; Patrícia Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú;
Paula Brennand Guerra; e Antônio Luiz de Almeida Brennand.
(70216)

BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
08h do dia 11 de junho de 2013, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Filho, Presidente; Sr. José Jaime
Monteiro Brennand, Secretário. IV – DeliberaçÃO: aprovouse integralmente a proposta de distribuição de dividendos,
restando deliberado, à unanimidade de votos dos presentes,
distribuir, a título de dividendos intermediários, a quantia de R$
6.300.000,00, que corresponde à parte dos valores constantes da
conta de “reserva de investimentos” da Companhia, que, assim,
passará ao saldo de R$ 9.212.788,94. Os dividendos declarados
nesta data serão pagos no caixa da Companhia em moeda corrente
e legal no país, na data que melhor aprouver aos respectivos
titulares, ficando desde já estabelecido, à luz das respectivas
participações no capital social, que cada acionista tem direito a R$
900.000,00 do montante distribuído. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no
20138130949, em 14 de agosto de 2013. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro
de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, Presidente.
José Jaime Monteiro Brennand, Secretário. Acionistas: RBF BI
S/A; JMB BI S/A; MLMB BI S/A; RMBC BI S/A; PMBCP BI S/A;
PBG BI S/A; e ALAB BI S/A; respectivamente representadas por
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; José Jaime Monteiro
Brennand Filho; Maria de Lourdes Monteiro Brennand; Renata
Monteiro Brennand de Carvalho; Patrícia Monteiro Brennand
Cavalcanti de Petribú; Paula Brennand Guerra; e Antônio Luiz de
Almeida Brennand.
(70216)

CANTÚ ENERGÉTICA S/A
BRENNAND ENERGIA S/A
CNPJ/MF No 10.532.985/0001-50 NIRE 26.300.017.008
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às 18h
do dia 12 de abril de 2010, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente - Mozart
de Siqueira Campos Araújo. Secretário - Pedro Pontual Marletti.
IV – Documentos submetidos à Assembléia Geral Ordinária
– o relatório da diretoria, o parecer dos auditores independentes
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2009, publicados no Diário Oficial do Estado
de Pernambuco e no Jornal Diário da Manhã, em ambos os
casos no dia 10 de abril de 2010. V - Deliberações – tomadas
todas à unanimidade – (a) restaram aprovadas as contas da
administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de
tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2009, que registraram lucro líquido no valor de R$
48.751.852,84, dos quais já foram distribuídos de R$ 8.228.207,56
a título de dividendos intercalares, por intermédio da Reunião de
Diretoria realizada em 31 de dezembro de 2009; (b) determinada
a destinação de R$ 2.437.592,64 para constituição da reserva
legal da Companhia, devendo o restante, no valor de R$
38.086.052,64, ter a seguinte destinação: (a) R$ 15.723.076,92
ser distribuído em moeda corrente no País às acionistas,
conforme as respectivas participações no capital social da
Companhia, devendo os correspondentes pagamentos ser feitos
no momento que julgarem conveniente, bastando, para tanto,
ser apresentados os respectivos pedidos; (b) R$ 22.362.975,72
ser destinado à constituição da reserva para investimentos, cujo
objetivo é atender ao projeto de expansão da Companhia, tudo
conforme Orçamento de Capital previamente aprovado pela
Assembléia Geral Extraordinária da Companhia em 05 de abril de
2010; e (c) foram aprovados e ratificados os atos praticados pelos
administradores das sociedades controladas pela Companhia, que
o são também de sociedades concorrentes delas, notadamente os
relativos à alienção de bens integrantes do ativo não circulante,
à compra e venda de energia elétrica, incluindo as operações
com concorrentes e com partes relacionadas, e a doações,
tornando-se desnecessária a deliberação/aprovação desse atos
nas Assembléias Gerais de cada uma das sociedade controladas
da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20101800843, em
14 de janeiro de 2011. Aos interessados serão fornecidas cópias
de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Acionistas: JARI BE Participações S/A, representada
por Ricardo Coimbra de almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand; AB BE Participações S/A, representada por
Antônio Luiz de Almeida Brennand; e ALB BE Participações S/A,
representada por André Lefki Brennand.
(70223)

BRENNAND INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF n.º 04.184.774/0001-70 NIRE 26.300.014.874
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
15h do dia 10 de julho de 2013, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual

CNPJ/MF n.º 04.502.574/0001-19 NIRE n.° 26.300.018.861
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
21h do dia 26 de agosto de 2013, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente – Pedro
Pontual Marletti. Secretário – Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior. IV – Deliberações: foram aceitos os pedidos de renúncia
do Diretor Presidente, Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, e do
Diretor Comercial, Sr. Luiz Godoy Peixoto Filho, ficando vagos os
referidos cargos até ulterior deliberação da Assembléia Geral. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20137228945, em 04 de setembro de
2013. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
Acionista: Brennand Energia S/A, representada por Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro
Brennand. Diretores Renunciantes: Mozart de Siqueira Campos
Araújo; e Luiz Godoy Peixoto Filho.
(70219)

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA
CNPJ (MF) nº 10.319.853/0001-44
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA São convidados os senhores acionistas da COMPANHIA AGRO
INDUSTRIAL DE GOIANA, a se reunirem, em Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária, a se realizarem cumulativamente, em
1ª convocação, no dia 23 de janeiro de 2015, pelas 10:00 (dez)
horas, na sede social, sita na Usina Santa Teresa, Município
de Goiana, Estado de Pernambuco, a fim de tratarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) Aprovação do Relatório da Administração, acompanhado do
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/13, demonstrações
financeiras correspondentes, e parecer do Conselho Fiscal; b)
eleição da diretoria da Sociedade e dos membros do Conselho
Fiscal; c) assuntos conexos e correlatos. 2) EM ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) ratificação das deliberações
tomadas na Assembleia Geral Ordinária supracitada; b) outros
assuntos de interesse social. Goiana (PE), 08 de janeiro de 2015.
José Bernardino Pereira dos Santos - Diretor Presidente I
(70167)

IBIRAMA HOLDING S/A
CNPJ/MF No 07.964.809/0001-82 NIRE 26.300.016.851
Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 09h do dia 30 de junho de 2009, na sede
social da Companhia. I – QUORUM: acionistas representando
a totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Presidente: Mozart de Siqueira Campos Araújo.
Secretário: Pedro Pontual Marletti. IV – deliberações: (I) Pela
Assembléia Geral Extraordinária, foi aprovada (a) a alteração
da forma de convocação e ampliação do rol das matérias de
competência privativa da Assembléia Geral Extraordinária; (b)
a alteração do quorum para instalação das Assembléias Gerais
Ordinária e Extraordinária; (c) a alteração do Estatuto Social
da Companhia para o fim de possibilitar a reestruturação da
Diretoria da Companhia, que passará a ser composta por no
máximo 07 (sete) Diretores, com mandato de 03 (três) anos; (d)